Давление, созданное на рынке криптовалют в последние дни, могло быть вызвано сбросом на биржи сотен биткоинов китайской криптовалютной схемой Понци «Plus Token».
По словам Дави Ван (Dovey Wan), партнера-основательницы инвестиционной блокчейн-компании Primitive Ventures, 14 августа кошельки, связанные с этой схемой, были активны и переводили средства на крупные биржи, такие как Huobi, Bitrex и Binance.
Запущенная в середине мая 2018 года компания PlusToken гарантировала ежемесячную процентную ставку от 6 до 18% на депонированные криптовалюты и имела структуру классической схемы Понци.
К началу 2019 года на сайте проекта утверждалось, что компания получила средства от 10 миллионов инвесторов. По словам Ван, PlusToken собрал около $3 млрд.
Деньги по-прежнему в распоряжении преступников
Хотя мошенники были арестованы китайской полицией два месяца назад, криптокошельки не были конфискованы властями из-за их P2SH-структуры.
Ван публично раскрыла несколько адресов кошельков, связанных с преступниками, и даже опубликовала свидетельства о потоке средств от них на крупные биржи цифровых активов, которые она получила от аудиторской фирмы Peckshield. Перевод средств начался в начале июля и уже начались распродажи.
Она также указала, что обманщики переводят средства небольшими партиями по 50-100 BTC за один раз, чтобы не привлекать внимания. Ван попросила фирмы, занимающиеся исследованиями блокчейн-сетей, такие как Peckshield и Chainalysis, отслеживать адреса кошельков, связанный со схемой.
Как мы уже сообщали, SIX Digital Exchange (SDX), готовящаяся к открытию трейдинговая криптоплатформа от ведущей швейцарской фондовой биржи SIX, теряет генерального директора, занимавшего свой пост всего восемь месяцев.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.