Давление, созданное на рынке криптовалют в последние дни, могло быть вызвано сбросом на биржи сотен биткоинов китайской криптовалютной схемой Понци «Plus Token».
По словам Дави Ван (Dovey Wan), партнера-основательницы инвестиционной блокчейн-компании Primitive Ventures, 14 августа кошельки, связанные с этой схемой, были активны и переводили средства на крупные биржи, такие как Huobi, Bitrex и Binance.
Запущенная в середине мая 2018 года компания PlusToken гарантировала ежемесячную процентную ставку от 6 до 18% на депонированные криптовалюты и имела структуру классической схемы Понци.
К началу 2019 года на сайте проекта утверждалось, что компания получила средства от 10 миллионов инвесторов. По словам Ван, PlusToken собрал около $3 млрд.
Деньги по-прежнему в распоряжении преступников
Хотя мошенники были арестованы китайской полицией два месяца назад, криптокошельки не были конфискованы властями из-за их P2SH-структуры.
Ван публично раскрыла несколько адресов кошельков, связанных с преступниками, и даже опубликовала свидетельства о потоке средств от них на крупные биржи цифровых активов, которые она получила от аудиторской фирмы Peckshield. Перевод средств начался в начале июля и уже начались распродажи.
Она также указала, что обманщики переводят средства небольшими партиями по 50-100 BTC за один раз, чтобы не привлекать внимания. Ван попросила фирмы, занимающиеся исследованиями блокчейн-сетей, такие как Peckshield и Chainalysis, отслеживать адреса кошельков, связанный со схемой.
Как мы уже сообщали, SIX Digital Exchange (SDX), готовящаяся к открытию трейдинговая криптоплатформа от ведущей швейцарской фондовой биржи SIX, теряет генерального директора, занимавшего свой пост всего восемь месяцев.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa