Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey S. Berman) сообщил о задержании предполагаемого наркоторговца из даркнета Хью Брайана Хейни (Hugh Brian Haney).
Как говорится в официальном сообщении, Хейни, судя по всему, использовал цифровые активы для отмывания $19 млн. средств, полученных от продажи наркотиков на ныне закрытой полицией даркнет-платформе Silk Road.
«Арест станет предупреждением для наркоторговцев из даркнета – они не смогут оставаться анонимными вечно, в особенности если пытаются легализовать свои преступные доходы», – заявил Берман.
Энджел М. Мелендес (Angel M. Melendez), специальный агент Отдела расследований Министерства национальной безопасности (HSI), подчеркнул, что после разгрома площадки Silk Road в 2013 году злоумышленники начали поиски других возможностей «продолжить свою незаконную деятельность и отмывать криптовалюту, полученную преступным путем».
«Спецагенты Отдела расследований применили блокчейн-аналитику, чтобы найти и арестовать биткоины на $19 млн. и «извлечь» Хейни из даркнета, чтобы он предстал перед судом», -добавил агент.
Хейни действовал под псевдонимом Pharmville
Правоохранители считают, что Хейни действовал на Silk Road под псевдонимом Pharmville. Спецслужбы США осуществляли многократные контрольные закупки наркотических веществ, в том числе оксиконтина, у Pharmville в 2011 и 2012 годах. На основании этих покупок судья выдал ордер на обыск дома Хейни в Огайо в 2018 году.
Расследование также обнаружило доказательства того, что Хейни был участником или администратором учетной записи Pharmville. В 2017 и 2018 годах Хейни осуществлял операции с биткоинами через криптовалютную биржу. В переписке с криптоплатформой он утверждал, что получил криптовалюту с помощью майнинга и от частных лиц.
Когда Хейни обменял свою криптовалюту на фиат и перевел ее на банковский счет, средства были изъяты в соответствии с судебным ордером.
Как мы уже писали, по данным информированных источников, компания Fidelity Digital Assets официально обратилась в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) за trust-лицензией.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.