Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман (Geoffrey S. Berman) сообщил о задержании предполагаемого наркоторговца из даркнета Хью Брайана Хейни (Hugh Brian Haney).
Как говорится в официальном сообщении, Хейни, судя по всему, использовал цифровые активы для отмывания $19 млн. средств, полученных от продажи наркотиков на ныне закрытой полицией даркнет-платформе Silk Road.
«Арест станет предупреждением для наркоторговцев из даркнета – они не смогут оставаться анонимными вечно, в особенности если пытаются легализовать свои преступные доходы», – заявил Берман.
Энджел М. Мелендес (Angel M. Melendez), специальный агент Отдела расследований Министерства национальной безопасности (HSI), подчеркнул, что после разгрома площадки Silk Road в 2013 году злоумышленники начали поиски других возможностей «продолжить свою незаконную деятельность и отмывать криптовалюту, полученную преступным путем».
«Спецагенты Отдела расследований применили блокчейн-аналитику, чтобы найти и арестовать биткоины на $19 млн. и «извлечь» Хейни из даркнета, чтобы он предстал перед судом», -добавил агент.
Хейни действовал под псевдонимом Pharmville
Правоохранители считают, что Хейни действовал на Silk Road под псевдонимом Pharmville. Спецслужбы США осуществляли многократные контрольные закупки наркотических веществ, в том числе оксиконтина, у Pharmville в 2011 и 2012 годах. На основании этих покупок судья выдал ордер на обыск дома Хейни в Огайо в 2018 году.
Расследование также обнаружило доказательства того, что Хейни был участником или администратором учетной записи Pharmville. В 2017 и 2018 годах Хейни осуществлял операции с биткоинами через криптовалютную биржу. В переписке с криптоплатформой он утверждал, что получил криптовалюту с помощью майнинга и от частных лиц.
Когда Хейни обменял свою криптовалюту на фиат и перевел ее на банковский счет, средства были изъяты в соответствии с судебным ордером.
Как мы уже писали, по данным информированных источников, компания Fidelity Digital Assets официально обратилась в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) за trust-лицензией.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.