Pump and Dump все еще приносит прибыль

Pump and Dump все еще приносит прибыль

Одной из наиболее популярных мошеннических схем на криптовалютном рынке до сих пор остается так называемая Pump and Dump. К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона. Об этом пишет MIT Technology Review.

Всего, по оценкам аналитиков, на схемы такого рода приходится около 7 млн. долларов в объеме торгов криптовалютами ежемесячно, из чего можно сделать вывод, что их организаторы по-прежнему имеют неплохой доход, несмотря на общее снижение рынка.

Как правило, мошенники используют в своих схемах Telegram-каналы, в которых анонсируют проведение начала «пампа».

К примеру, по такому принципу была отработана схема в канаде Official McAfee Pump Signals с 12 000 подписчиков.

В 19:30:04 GMT Official McAfee Pump Signals назвал монету для пампа — BVB, которая была создана в 2016 году фанатами немецкого футбольного клуба Боруссия Дортмунд. Криптовалюта оставалась в забытьи больше года и торговалась на уровне 35 сатоши. После объявления ситуация развивалась стремительно.

«Мы заметили, что первая заявка на покупку была размещена и заполнена в течение одной секунды после оригинального объявления. Всего через 18 секунд маниакальной закупки цена монеты взлетела до своего пика на отметке 115 сатоши», — пишут исследователи.

Затем участники пампа начали активно извлекать прибыль и избавляться от актива. «Через три с половиной минуты после начала цена монеты упала ниже уровня открытия» вместе с объемами торгов.

Аналитики пришли к выводу, что все те, кто присоединился к закупке позднее 18 секунд после ее начала, не могли рассчитывать на позитивный исход. Во-вторых, участники схемы купили почти в два раза больше монет, чем продали. Из этого можно сделать вывод, что у них на руках остались большие объемы нереализованной криптовалюты.

Имперский колледж Лондона провел исследование 236 эпизодов pump-and-dump, проведенных в период с 21 июля по 18 ноября.

Как мы уже сообщали, открытая криптовалютная платформа Uphold намерена проводить новую инвестиционную стратегию с помощью приложения, разработанного компанией Ternary Intelligence.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также