В окружном суде США северного округа Калифорнии зарегистрирован судебный иск против BitMEX за манипуляции криптовалютным рынком и ценами.
Иск подан от имени компании BMA LLC, которая обвинила соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида в финансовом мошенничестве, незаконном отмывании средств и недобросовестном ведении бизнеса.
Новый иск против BitMEX by Дневники Криптоинвестора on Scribd
В документе указано, что в 2019 году практически 15% торговых объемов BitMEX приходились на американских трейдеров. Это порядка $138 млрд, которые были заведены на счета биржи без наличия лицензии на проведение денежных операций в стране.
«Исходя из собственных данных ответчиков, нужно зафиксировать, что биржевый сервис обрабатывал порядка $3 млрд нелегально, нарушая федеральные законы.»
Как утверждает BMA LLC, юрисдикцию калифорнийского суда по отношению к ответчику подтверждает факт обслуживания американских инвесторов и другого бизнеса США.
Глава криптодеривативной биржи BitMEX Артур Хэйес
Среди американских партнеров биржи было названо:
- Google — верифицировала пользователей и предоставляла статистику;
- io — предоставление статистики трафика на BitMEX;
- SendGrid — предоставление услуг электронной почты;
- FreshWorks — организация работы службы поддержки биржи;
- Jumio — подтверждение личности пользователей;
- YubiKey — организация двухфакторной аутентификации;
- Functional Software — обслуживание сайтов платформы.
Напомним, что в декабре на BitMEX и CEO Артура Хэйес подали иск ранние инверторы, утверждающие, что биржа так и не предоставила им долю в компании.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.