В окружном суде США северного округа Калифорнии зарегистрирован судебный иск против BitMEX за манипуляции криптовалютным рынком и ценами.
Иск подан от имени компании BMA LLC, которая обвинила соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида в финансовом мошенничестве, незаконном отмывании средств и недобросовестном ведении бизнеса.
Новый иск против BitMEX by Дневники Криптоинвестора on Scribd
В документе указано, что в 2019 году практически 15% торговых объемов BitMEX приходились на американских трейдеров. Это порядка $138 млрд, которые были заведены на счета биржи без наличия лицензии на проведение денежных операций в стране.
«Исходя из собственных данных ответчиков, нужно зафиксировать, что биржевый сервис обрабатывал порядка $3 млрд нелегально, нарушая федеральные законы.»
Как утверждает BMA LLC, юрисдикцию калифорнийского суда по отношению к ответчику подтверждает факт обслуживания американских инвесторов и другого бизнеса США.
Глава криптодеривативной биржи BitMEX Артур Хэйес
Среди американских партнеров биржи было названо:
- Google — верифицировала пользователей и предоставляла статистику;
- io — предоставление статистики трафика на BitMEX;
- SendGrid — предоставление услуг электронной почты;
- FreshWorks — организация работы службы поддержки биржи;
- Jumio — подтверждение личности пользователей;
- YubiKey — организация двухфакторной аутентификации;
- Functional Software — обслуживание сайтов платформы.
Напомним, что в декабре на BitMEX и CEO Артура Хэйес подали иск ранние инверторы, утверждающие, что биржа так и не предоставила им долю в компании.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.