Новый иск против BitMEX

Новый иск против BitMEX

В окружном суде США северного округа Калифорнии зарегистрирован судебный иск против BitMEX за манипуляции криптовалютным рынком и ценами.

Иск подан от имени компании BMA LLC, которая обвинила соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида в финансовом мошенничестве, незаконном отмывании средств и недобросовестном ведении бизнеса.

Новый иск против BitMEX by Дневники Криптоинвестора on Scribd

В документе указано, что в 2019 году практически 15% торговых объемов BitMEX приходились на американских трейдеров. Это порядка $138 млрд, которые были заведены на счета биржи без наличия лицензии на проведение денежных операций в стране.

 «Исходя из собственных данных ответчиков, нужно зафиксировать, что биржевый сервис обрабатывал порядка $3 млрд нелегально, нарушая федеральные законы.»

Как утверждает BMA LLC, юрисдикцию калифорнийского суда по отношению к ответчику подтверждает факт обслуживания американских инвесторов и другого бизнеса США.

Глава криптодеривативной биржи BitMEX Артур Хэйес

Среди американских партнеров биржи было названо:

  • Google — верифицировала пользователей и предоставляла статистику;
  • io — предоставление статистики трафика на BitMEX;
  • SendGrid — предоставление услуг электронной почты;
  • FreshWorks — организация работы службы поддержки биржи;
  • Jumio — подтверждение личности пользователей;
  • YubiKey — организация двухфакторной аутентификации;
  • Functional Software — обслуживание сайтов платформы.

Напомним, что в декабре на BitMEX и CEO Артура Хэйес подали иск ранние инверторы, утверждающие, что биржа так и не предоставила им долю в компании.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также

Теги: