В окружном суде США северного округа Калифорнии зарегистрирован судебный иск против BitMEX за манипуляции криптовалютным рынком и ценами.
Иск подан от имени компании BMA LLC, которая обвинила соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида в финансовом мошенничестве, незаконном отмывании средств и недобросовестном ведении бизнеса.
Новый иск против BitMEX by Дневники Криптоинвестора on Scribd
В документе указано, что в 2019 году практически 15% торговых объемов BitMEX приходились на американских трейдеров. Это порядка $138 млрд, которые были заведены на счета биржи без наличия лицензии на проведение денежных операций в стране.
«Исходя из собственных данных ответчиков, нужно зафиксировать, что биржевый сервис обрабатывал порядка $3 млрд нелегально, нарушая федеральные законы.»
Как утверждает BMA LLC, юрисдикцию калифорнийского суда по отношению к ответчику подтверждает факт обслуживания американских инвесторов и другого бизнеса США.
Глава криптодеривативной биржи BitMEX Артур Хэйес
Среди американских партнеров биржи было названо:
- Google — верифицировала пользователей и предоставляла статистику;
- io — предоставление статистики трафика на BitMEX;
- SendGrid — предоставление услуг электронной почты;
- FreshWorks — организация работы службы поддержки биржи;
- Jumio — подтверждение личности пользователей;
- YubiKey — организация двухфакторной аутентификации;
- Functional Software — обслуживание сайтов платформы.
Напомним, что в декабре на BitMEX и CEO Артура Хэйес подали иск ранние инверторы, утверждающие, что биржа так и не предоставила им долю в компании.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
