В период с апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили криптовалюту на сумму более $2,2 млрд. Важно, что получатели — адреса, связанные с незаконной деятельностью. Такую информацию опубликовала в своем отчете аналитическая компания Chainalysis.
В числе адресов-получателей те, что связаны с отмыванием денег, мошенничеством, оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью.
Исходя из отчета, Китай снизил уровень незаконных транзакций в криптовалюте в сравнении с другими странами. В числе причин причин в Chainalysis назвали сокращение количества мошенничества со схемой Понци и меры властей.
Среди ярких событий по этой теме — в декабре 2020 года в Китае вынесли приговор 14 организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken.
Главные участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. В июле 2020 года сумму ущерба оценили в $5,8 млрд.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa