В период с апреля 2019 года по июнь 2021 года с китайских криптовалютных кошельков отправили криптовалюту на сумму более $2,2 млрд. Важно, что получатели — адреса, связанные с незаконной деятельностью. Такую информацию опубликовала в своем отчете аналитическая компания Chainalysis.
В числе адресов-получателей те, что связаны с отмыванием денег, мошенничеством, оборотом наркотиков и другой незаконной деятельностью.
Исходя из отчета, Китай снизил уровень незаконных транзакций в криптовалюте в сравнении с другими странами. В числе причин причин в Chainalysis назвали сокращение количества мошенничества со схемой Понци и меры властей.
Среди ярких событий по этой теме — в декабре 2020 года в Китае вынесли приговор 14 организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken.
Главные участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. В июле 2020 года сумму ущерба оценили в $5,8 млрд.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.