Министерство юстиции США сообщает, что 49-летний Уго Серджио Мехиа организовал обменник, который в период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года отмыл цифровые активы как минимум на $13 млн. Гражданин США уже признал себя виновным в управлении нелицензированной компанией, которая предоставляла клиентам услуги по обмену цифровых валют.
Схема обмена была очень проста. Для маскировки истинного характра своих операций при обмене фиатных денег на криптовалюту, Мехиа создал несколько компаний с ограниченной ответственностью. По его словам, он никогда не обращался за лицензией в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Россия и Украина – лидеры по объему криптотранзакций в даркнете
Для привлечения клиентов Мехиа рекламировал свой бизнес в Интернете. Некоторые приходили благодаря «сарафанному радио».
С мая 2019 года по март 2020 года обвиняемый получил криптовалюту от австралийского торговца метамфетамином (14000 BTC) и согласился ее обналичить, зная о происхождении средств. Во время сделки о признании вины у Мехиа конфисковали практически $234 тыс. наличными и в драгоценных металлах, а также более $95 тыс. в криптовалюте.
В марте запланировано судебное слушание, максимальное предусмотренное наказание по статьям — 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.