Министерство юстиции США сообщает, что 49-летний Уго Серджио Мехиа организовал обменник, который в период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года отмыл цифровые активы как минимум на $13 млн. Гражданин США уже признал себя виновным в управлении нелицензированной компанией, которая предоставляла клиентам услуги по обмену цифровых валют.
Схема обмена была очень проста. Для маскировки истинного характра своих операций при обмене фиатных денег на криптовалюту, Мехиа создал несколько компаний с ограниченной ответственностью. По его словам, он никогда не обращался за лицензией в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Россия и Украина – лидеры по объему криптотранзакций в даркнете
Для привлечения клиентов Мехиа рекламировал свой бизнес в Интернете. Некоторые приходили благодаря «сарафанному радио».
С мая 2019 года по март 2020 года обвиняемый получил криптовалюту от австралийского торговца метамфетамином (14000 BTC) и согласился ее обналичить, зная о происхождении средств. Во время сделки о признании вины у Мехиа конфисковали практически $234 тыс. наличными и в драгоценных металлах, а также более $95 тыс. в криптовалюте.
В марте запланировано судебное слушание, максимальное предусмотренное наказание по статьям — 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.