Федеральные прокуроры США требуют от гражданина России Александра Винника, создателя закрытой криптовалютной платформы BTC-e, уплатить $100 млн. за нарушение Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act).
Как пишет Bloomberg, правоохранительные органы требует лично от Винника заплатить штраф в $12 млн., в то время как от несуществующей криптобиржи власти ждут уплаты $88 млн. 596 тыс.
Иск зарегистрирован в федеральном суде Северного округа Калифорнии. В нем говорится, что ни менеджмент фирмы, ни россиянин, который якобы занимал в компании «значительное положение», не зарегистрировали свою работу в FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Кроме того, компания не выполняла требования по противодействию отмыванию средств и не сообщали «куда следует» о «подозрительной деятельности».
Только из США через BTC-e перевели примерно 21 тыс. биткоинов
По мнению американских правоохранителей, сервисами биржи пользовались около 700 тыс. клиентов, многие из которых – американские граждане.
В судебном документе говорится о том, что, что только с территории США через BTC-e был осуществлен трансфер примерно 21 тыс. биткоинов на более чем $296 млн.
Как мы уже писали, широко разрекламированный проект криптовалютной платформы Bakkt, поддерживаемой владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи конгломератом Intercontinental Exchange (ICE), будет запущен в работу в 3 квартале 2019 года. Информация получена изданием The Block из инсайдерского источника информированного о ситуации развивающейся вокруг Bakkt.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.