Федеральные прокуроры США требуют от гражданина России Александра Винника, создателя закрытой криптовалютной платформы BTC-e, уплатить $100 млн. за нарушение Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act).
Как пишет Bloomberg, правоохранительные органы требует лично от Винника заплатить штраф в $12 млн., в то время как от несуществующей криптобиржи власти ждут уплаты $88 млн. 596 тыс.
Иск зарегистрирован в федеральном суде Северного округа Калифорнии. В нем говорится, что ни менеджмент фирмы, ни россиянин, который якобы занимал в компании «значительное положение», не зарегистрировали свою работу в FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Кроме того, компания не выполняла требования по противодействию отмыванию средств и не сообщали «куда следует» о «подозрительной деятельности».
Только из США через BTC-e перевели примерно 21 тыс. биткоинов
По мнению американских правоохранителей, сервисами биржи пользовались около 700 тыс. клиентов, многие из которых – американские граждане.
В судебном документе говорится о том, что, что только с территории США через BTC-e был осуществлен трансфер примерно 21 тыс. биткоинов на более чем $296 млн.
Как мы уже писали, широко разрекламированный проект криптовалютной платформы Bakkt, поддерживаемой владельцем Нью-Йоркской фондовой биржи конгломератом Intercontinental Exchange (ICE), будет запущен в работу в 3 квартале 2019 года. Информация получена изданием The Block из инсайдерского источника информированного о ситуации развивающейся вокруг Bakkt.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.