Подкомитет Конгресса США по борьбе с терроризмом и нелегальной финансовой деятельности обсудил различные методы террористической деятельности, финансируемой криптовалютами. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.
С целью мониторинга угроз и методов финансирования терроризма на слушаниях определили основные способы перевода средств террористами, включая традиционные финансовые учреждения и полуформальные методы, такие как система обмена hawala и криптовалюты.
Члены подкомитета пришли к выводу, что Аль-Кайеда, Исламское государство и другие террористические группы пытались организовать сбор средств посредством криптовалют, однако особого успеха не достигли.
Йайа Фанузи (Yaya Fanusie), директор отдела анализа Центра по санкциям и незаконной финансовой деятельности Фонда защиты демократии (FDD), подчеркнула, что большинство террористов, особенно участники «джихада», живут в окружении, что криптовалюты недоступны, а используются в основном фиатные валюты.
Фанузи отметил, что фиатные валюты, как наиболее анонимный способ сбора денег, очень популярны у террористов.
Хотя Йайа заявил, что криптовалюты – «плохая форма денег для террористов», он признал, что «есть множество примеров кампаний террористов по сбору криптовалюты».
Эксперт рекомендует заниматься небольшими криптобиржами
Эксперт также отметил, что для борьбы с потенциально успешным использованием криптовалют террористами государственные органы США, ответственные за расследование случаев финансирование терроризма, должны быть более опытными в анализе криптовалютных транзакций.
«Готовясь к росту использование террористами криптовалют сейчас, США могут ограничить возможность превращения рынков цифровых валют заповедник для незаконных финансовых операций», – добавил Фанузи.
Он порекомендовал властям сосредоточиться на небольших криптобиржах, торгующих альткоинами или «приватными монетами» вместо крупнейших бирж, тщательно относящихся к борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего покупателя» (KYC).
Напомним, что в июле слушания в Конгрессе США проходили в подкомитете Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. Во время своего выступления конгрессмен Брэд Шерман (Brad Sherman) в своих антикриптовалютных высказываниях выразил желание полностью оградить американцев от цифровых валют. Для этого демократ требует полного запрета новых финансовых активов, сообщает CoinDesk.
Как мы уже писали, криптовалютная биржа Binance не планирует проводить первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом в пятницу сообщил CEO компании Чанпэн Чжао.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.