25-летний житель города Вествуд согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в незаконной организации работы криптовалютной биржи и биткоин-АТМ, с помощью которых он отмыл до $25 млн. наличными и в криптовалютах для физических лиц, включая торговцев наркотиками.
В сообщении министерства юстиции США говорится, что Кунал Калра (Kunal Kalra), также известный «Кумар», «Шеклемейн» и «Монетчик», был обвинен в распространении метамфетамина, ведении нелицензионного бизнеса по переводу средств, отмывании «монетарных инструментов» и отсутствии эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.
Максимально возможный приговор – пожизненное заключение.
Согласно пресс-релизу, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра руководил криптовалютной биржей, где продавал и покупал биткоины за фиатную валюту, получая комиссию по каждой сделке. Некоторые из его клиентов, как признал Кумар, получали биткоины от продажи наркотиков в даркнете.
Правоохранительные органы изъяли около $889 000
Калра открывал банковские счета на чужие имена и липовые фирмы, что позволяло ему отмывать деньги. Он также признался, что управлял банкоматом с биткоинами, где его клиенты могли покупать и продавать биткоины за наличные. Поскольку он не проверял их идентификаторы и не устанавливал камеру в крипто-АТМ, его клиенты могли совершать свои транзакции анонимно. Власти также сообщили, что Калра продал почти килограмм метамфетамина сотруднику правоохранительных органов под прикрытием.
В рамках расследования правоохранительные органы изъяли около $889 000 наличными с банковских счетов и после конфискации и продажитранспортных средств Kalra, а также 54,3 биткоина и других криптовалют на сумму более $500 000. Ожидается, что Калра впервые появится в суде в следующем месяце.
Как мы уже писали, согласно аналитическому ресурсу Skew, институциональные инвесторы демонстрируют пессимизм в отношении перспектив биткоина на оставшуюся часть года.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.