25-летний житель города Вествуд согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в незаконной организации работы криптовалютной биржи и биткоин-АТМ, с помощью которых он отмыл до $25 млн. наличными и в криптовалютах для физических лиц, включая торговцев наркотиками.
В сообщении министерства юстиции США говорится, что Кунал Калра (Kunal Kalra), также известный «Кумар», «Шеклемейн» и «Монетчик», был обвинен в распространении метамфетамина, ведении нелицензионного бизнеса по переводу средств, отмывании «монетарных инструментов» и отсутствии эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.
Максимально возможный приговор – пожизненное заключение.
Согласно пресс-релизу, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра руководил криптовалютной биржей, где продавал и покупал биткоины за фиатную валюту, получая комиссию по каждой сделке. Некоторые из его клиентов, как признал Кумар, получали биткоины от продажи наркотиков в даркнете.
Правоохранительные органы изъяли около $889 000
Калра открывал банковские счета на чужие имена и липовые фирмы, что позволяло ему отмывать деньги. Он также признался, что управлял банкоматом с биткоинами, где его клиенты могли покупать и продавать биткоины за наличные. Поскольку он не проверял их идентификаторы и не устанавливал камеру в крипто-АТМ, его клиенты могли совершать свои транзакции анонимно. Власти также сообщили, что Калра продал почти килограмм метамфетамина сотруднику правоохранительных органов под прикрытием.
В рамках расследования правоохранительные органы изъяли около $889 000 наличными с банковских счетов и после конфискации и продажитранспортных средств Kalra, а также 54,3 биткоина и других криптовалют на сумму более $500 000. Ожидается, что Калра впервые появится в суде в следующем месяце.
Как мы уже писали, согласно аналитическому ресурсу Skew, институциональные инвесторы демонстрируют пессимизм в отношении перспектив биткоина на оставшуюся часть года.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.