Гражданину США Ларри Дину Хармону, 36 лет, предъявлено обвинение в отмывании 311 миллионов долларов США в биткоинах при проведении транзакций в DarkNet, сообщает BlockCrypto.
Наркотики, биткоины, доллары и тюрьма
Федеральные власти обвинили Хармона в декабре 2019 года и арестовали его 6 февраля за сговор с целью отмывания денег, ведения нелицензионных операций по переводу денег и передачи денег без лицензии, указывается в обвинительном акте.
Хармон обвиняется в незаконной продаже запрещенных наркотических препаратов через торговую площадку DarkNet AlphaBay, которую федеральные власти закрыли в 2017 году. Рынок являлся «основным» источником фентанила и героина и был связан со смертельными случаями в результате передозировки.
По утверждению ФБР в 2014–2017 годах Хармон отмыл по меньшей мере 354 468 биткоинов (на тот момент более 311 миллионов долларов) через свою службу распространения под названием Helix. Эти биткоины в настоящее время оценивались бы в сумму более 3,7 миллиардов долларов.
Федеральные прокуроры стремятся наложить на наркоторговца финансовые штрафы в суммах на миллионы долларов и требуют конфискации собствености, принадлежащей Хармону.
It's important to remember the presumption of innocence, but DOJ at least alleges he was directly involved in criminal activity & intended to launder the proceeds of crime. That makes it a tough case. But DOJ is going too far by charging unlicensed money transmission offenses.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) February 13, 2020
Джейк Червински, главный юрисконсульт стартапа по кредитованию децентрализованных финансов (DeFi), описал это дело как «сложное» в Twitter и отметил, что Министерство юстиции «заходит слишком далеко, обвиняя в нелицензированных преступлениях при передаче денег».
Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN планирует выпустить новые правила для цифровых валют.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.