Гражданину США Ларри Дину Хармону, 36 лет, предъявлено обвинение в отмывании 311 миллионов долларов США в биткоинах при проведении транзакций в DarkNet, сообщает BlockCrypto.
Наркотики, биткоины, доллары и тюрьма
Федеральные власти обвинили Хармона в декабре 2019 года и арестовали его 6 февраля за сговор с целью отмывания денег, ведения нелицензионных операций по переводу денег и передачи денег без лицензии, указывается в обвинительном акте.
Хармон обвиняется в незаконной продаже запрещенных наркотических препаратов через торговую площадку DarkNet AlphaBay, которую федеральные власти закрыли в 2017 году. Рынок являлся «основным» источником фентанила и героина и был связан со смертельными случаями в результате передозировки.
По утверждению ФБР в 2014–2017 годах Хармон отмыл по меньшей мере 354 468 биткоинов (на тот момент более 311 миллионов долларов) через свою службу распространения под названием Helix. Эти биткоины в настоящее время оценивались бы в сумму более 3,7 миллиардов долларов.
Федеральные прокуроры стремятся наложить на наркоторговца финансовые штрафы в суммах на миллионы долларов и требуют конфискации собствености, принадлежащей Хармону.
It's important to remember the presumption of innocence, but DOJ at least alleges he was directly involved in criminal activity & intended to launder the proceeds of crime. That makes it a tough case. But DOJ is going too far by charging unlicensed money transmission offenses.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) February 13, 2020
Джейк Червински, главный юрисконсульт стартапа по кредитованию децентрализованных финансов (DeFi), описал это дело как «сложное» в Twitter и отметил, что Министерство юстиции «заходит слишком далеко, обвиняя в нелицензированных преступлениях при передаче денег».
Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN планирует выпустить новые правила для цифровых валют.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.