Гражданину США Ларри Дину Хармону, 36 лет, предъявлено обвинение в отмывании 311 миллионов долларов США в биткоинах при проведении транзакций в DarkNet, сообщает BlockCrypto.
Наркотики, биткоины, доллары и тюрьма
Федеральные власти обвинили Хармона в декабре 2019 года и арестовали его 6 февраля за сговор с целью отмывания денег, ведения нелицензионных операций по переводу денег и передачи денег без лицензии, указывается в обвинительном акте.
Хармон обвиняется в незаконной продаже запрещенных наркотических препаратов через торговую площадку DarkNet AlphaBay, которую федеральные власти закрыли в 2017 году. Рынок являлся «основным» источником фентанила и героина и был связан со смертельными случаями в результате передозировки.
По утверждению ФБР в 2014–2017 годах Хармон отмыл по меньшей мере 354 468 биткоинов (на тот момент более 311 миллионов долларов) через свою службу распространения под названием Helix. Эти биткоины в настоящее время оценивались бы в сумму более 3,7 миллиардов долларов.
Федеральные прокуроры стремятся наложить на наркоторговца финансовые штрафы в суммах на миллионы долларов и требуют конфискации собствености, принадлежащей Хармону.
It's important to remember the presumption of innocence, but DOJ at least alleges he was directly involved in criminal activity & intended to launder the proceeds of crime. That makes it a tough case. But DOJ is going too far by charging unlicensed money transmission offenses.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) February 13, 2020
Джейк Червински, главный юрисконсульт стартапа по кредитованию децентрализованных финансов (DeFi), описал это дело как «сложное» в Twitter и отметил, что Министерство юстиции «заходит слишком далеко, обвиняя в нелицензированных преступлениях при передаче денег».
Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN планирует выпустить новые правила для цифровых валют.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa