Преступник отмыл 311 миллионов долларов в биткоинах

Преступник отмыл 311 миллионов долларов в биткоинах

Гражданину США Ларри Дину Хармону, 36 лет, предъявлено обвинение в отмывании 311 миллионов долларов США в биткоинах при проведении транзакций в DarkNet, сообщает BlockCrypto.

Наркотики, биткоины, доллары и тюрьма

Федеральные власти обвинили Хармона в декабре 2019 года и арестовали его 6 февраля за сговор с целью отмывания денег, ведения нелицензионных операций по переводу денег и передачи денег без лицензии, указывается в обвинительном акте.

banner top

Хармон обвиняется в незаконной продаже запрещенных наркотических препаратов через торговую площадку DarkNet AlphaBay, которую федеральные власти закрыли в 2017 году. Рынок являлся «основным» источником фентанила и героина и был связан со смертельными случаями в результате передозировки.

По утверждению ФБР в 2014–2017 годах Хармон отмыл по меньшей мере 354 468 биткоинов (на тот момент более 311 миллионов долларов) через свою службу распространения под названием Helix. Эти биткоины в настоящее время оценивались бы в сумму более 3,7 миллиардов долларов.

Федеральные прокуроры стремятся наложить на наркоторговца финансовые штрафы в суммах на миллионы долларов и требуют конфискации собствености, принадлежащей Хармону.

Джейк Червински, главный юрисконсульт стартапа по кредитованию децентрализованных финансов (DeFi), описал это дело как «сложное» в Twitter и отметил, что Министерство юстиции «заходит слишком далеко, обвиняя в нелицензированных преступлениях при передаче денег».

Напомним, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN планирует выпустить новые правила для цифровых валют.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также