Вчера офис Генерального прокурора Нью-Йорка (NYOAG) подал в Верховный суд штата доказательство того, что криптовалютные компании Bitfinex и Tether работали с жителями Нью-Йорка и прокуратура имеет право расследовать деятельность обеих фирм.
В поданном правоохранителями «Меморандуме о праве в участия в расследовании» содержится 28 эпизодов, в которых доказывается факт совершения компаниями бизнес операций на территории Нью-Йорка. Ранее адвокаты Bitfinex утверждали, что компания не ведет бизнес с клиентами из Нью-Йорка и, следовательно, не подпадает под юрисдикцию NYOAG.
В «Меморандуме» утверждается, что Bitfinex и Tether имеют несколько деловых контактов с бизнесом расположенным на территории штата. Отмечается также, что Bitfinex оказывал услуги жителям Нью-Йорка после того, как было заявлено о прекращении обслуживания нью-йоркских трейдеров в 2015 году. NYOAG предложила журналы IP пользователей Нью-Йорка в качестве доказательства.
«OAG получила дополнительные доказательства того, что торговая платформа Bitfinex была доступна нью-йоркским трейдерам даже в апреле 2019 года», — говорится в документах.
Прокуратура также предъявила переписку между Bitfnex и Galaxy Digital, хедж-фондом управляющим миллиардером Майклом Новограцем, о том, что он станет клиентом Bitfinex в октябре 2018 года. Кроме того Bitfinex имела счета в двух нью-йоркских банках — Signature Bank и Noble Bank и использовала их для перевода денег клиентов платформ Bitfinex и Tether.
Напоследок в «Меморандуме» затронута тема выпуска Bitfinex токена платформы обмена LEO, который, по мнению NYOAG, подпадает под действие закона Мартина и является ценной бумагой.
Напомни, пользователи твиттера предположили, что Bitfinex может манипулировать ценой биткоина при помощи Tether.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa