За неполные два года Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы обнаружила ряд криптовалютных транзакций на €661 млн. Сейчас изучается происхождение средств.
Согласно информации СФРП, с 1 января 2017 года оборот в более €80 тыс. зафиксирован у более чем 100 компаний и 500 физлиц. Эти транзакции обслуживали следующие банки и платёжные системы: Luminor, SEB, Swedbank, MisterTango, Danske Bank, Citadele, Pervesk.
Замглавы СФРП Миндаугас Петраускас заметил, что в Литве есть люди, которые в прошлом году объявили себя организаторами ICO либо заработали миллионы на продаже криптовалюты.
Лидером стал гражданин Литвы 1968 года рождения. Объём его криптотранзакций составил €27,2 млн. На втором месте швед 1997 года рождения с €16,6 млн. Бронзовым призёром стал литовец 1972 года рождения с €14,1 млн за неполных два года. Все они заплатили налог в 5%. При этом непонятно, откуда взялся первый миллион.
СРФП настораживает бурный рост ICO
В прошлом году объём литовских краудсейлов составил €82 млн, в этом – уже €500 млн. Опять-таки непонятно, откуда взялись такие большие деньги.
По словам Петраускаса, СФРП должна фактически верить на слово данным компаний, которые проводят ICO. Часто они сами не знают, кто является инвесторами.
По мнению ведомства, такая ситуация недопустима, поскольку возможны финансирование незаконной деятельности или отмывание денег. СФРП уже направила свои рекомендации по регулированию ICO в Министерство финансов Литвы.
Мы уже писали о том, что Сенат США хочет ужесточить санкции против криптовалюты Венесуэлы.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa