За неполные два года Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы обнаружила ряд криптовалютных транзакций на €661 млн. Сейчас изучается происхождение средств.
Согласно информации СФРП, с 1 января 2017 года оборот в более €80 тыс. зафиксирован у более чем 100 компаний и 500 физлиц. Эти транзакции обслуживали следующие банки и платёжные системы: Luminor, SEB, Swedbank, MisterTango, Danske Bank, Citadele, Pervesk.
Замглавы СФРП Миндаугас Петраускас заметил, что в Литве есть люди, которые в прошлом году объявили себя организаторами ICO либо заработали миллионы на продаже криптовалюты.
Лидером стал гражданин Литвы 1968 года рождения. Объём его криптотранзакций составил €27,2 млн. На втором месте швед 1997 года рождения с €16,6 млн. Бронзовым призёром стал литовец 1972 года рождения с €14,1 млн за неполных два года. Все они заплатили налог в 5%. При этом непонятно, откуда взялся первый миллион.
СРФП настораживает бурный рост ICO
В прошлом году объём литовских краудсейлов составил €82 млн, в этом – уже €500 млн. Опять-таки непонятно, откуда взялись такие большие деньги.
По словам Петраускаса, СФРП должна фактически верить на слово данным компаний, которые проводят ICO. Часто они сами не знают, кто является инвесторами.
По мнению ведомства, такая ситуация недопустима, поскольку возможны финансирование незаконной деятельности или отмывание денег. СФРП уже направила свои рекомендации по регулированию ICO в Министерство финансов Литвы.
Мы уже писали о том, что Сенат США хочет ужесточить санкции против криптовалюты Венесуэлы.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.