Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила документ, в котором предупреждает операторов криптовалютного рынка об опасности стать жертвой мошеннических схем. В частности, раскрывается схема создания искусственных пампов и дампов.

В рекомендациях указывается на необходимость тщательно анализировать цифровые валюты, токены ICO  и стоящие за ними компании. Регулятор рекомендует не приобретать криптовалюты и производные инструменты, ориентируясь на резкое изменение их стоимости, а также не подвергаться созданной вокруг активов информационной панике в социальных сетях.  

Схема пампов и дампов на криптовалютном рынке работает аналогично традиционным методам мошенников на биржах ценных бумаг. Злоумышленники создают ажиотаж вокруг дешевых акций, вызывая ничем не обоснованный рост их стоимости. По достижению достаточно высокой цены происходит резкая продажа активов. Неинформированные инвесторы остаются с обесцененными акциями.

Как избежать дампов

Ввиду того что CFTC по действующему законодательству не имеет механизмов регулирования криптовалютным рынком, регулятор предупреждает трейдеров о возможных проблемах и необходимости тщательного контроля за подозрительной «накачкой» цены криптовалюты.

В предупреждении подробно рассказано о методике создания пампов и дампов, практикующейся в криптосообществе. Кроме того, выдаются рекомендации как избежать обмана:

1. Приобретайте только проверенные цифровые активы.
2. Не приобретайте криптовалюту по рекомендации в интернете, особенно исходящей из социальных сетей.
3. Остерегайтесь рекламы, обещающей необоснованно быструю и большую прибыль.
4. Не верьте заявлением об отсутствии рисков. Используйте стратегию биржевой торговли с гарантией от рисков.
5. Участие в схемах пампов и дампов является противозаконным и преследуется по закону.

Вознаграждение за выявление мошенников

Самое интересное для трейдеров в этом предупреждении — это обещание CFTC при выявлении мошеннической схемы выплатить вознаграждение в размере от 10 до 30 процентов от санкций. Между тем по законодательству штраф за финансовые махинации может достигать 1 млн долларов.