Южнокорейские финансовые регуляторы подтвердили план проверки трех корейских банков на предмет соблюдения последними недавно введенных правил борьбы с отмыванием денег компаний, причастных к обмену криптовалют.
Контроль на соответствие требований регулятора
В заявлении, опубликованном в понедельник, указывается, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки (FIU) проведут инспекцию в южнокорейских банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana. Проверка будет проходить с 19 по 25 апреля.
В начале 2018 года финансовый регулятор FSC выпустил документ, запрещающий национальным банкам Южной Кореи проводить операции с криптовалютой для анонимных пользователей. Действие запрета вступало в силу с февраля текущего года и преследовало целью борьбу с нелегальным отмыванием денег при помощи цифровых денег.
За последнее время шесть банков Южной Кореи (NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB) представили планы по развитию услуг на криптовалютном рынке, предусматривающие реализацию всех требований финансовых регуляторов. Три банка из шести будут проверены на соответствие новым правилам уже до конца этого месяца.
Банки и криптовалютные биржи
Инспекция будет проводиться в банках, обязующихся осуществлять процесс подлинности данных клиентов криптовалютных бирж. В частности, банк NongHyup работает с пользователями, зарегистрированными на биржах Coinone и Bithumb.
Основной целью проводимых проверок является определение соответствия методов работы банков новым правилам идентификации клиентов при обмене криптовалюты. Будет проверено соответствие количества счетов на биржах и количества зарегистрированных депозитов в банках.
В заявлении регуляторов говорится, что позже проверке могут быть подвергнуты остальные банки, работающие с криптовалютой. Поэтому FIU и FSC призывают не включенные в инспекцию финансовые учреждения проверить самостоятельно, насколько их работа согласуется с новыми правилами.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
