Регулятор Южной Кореи проверит три банка

Регулятор Южной Кореи проверит три банка

Южнокорейские финансовые регуляторы подтвердили план проверки трех корейских банков на предмет соблюдения последними недавно введенных правил борьбы с отмыванием денег компаний, причастных к обмену криптовалют.

Контроль на соответствие требований регулятора

В заявлении, опубликованном в понедельник, указывается, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки (FIU) проведут инспекцию в южнокорейских банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana. Проверка будет проходить с 19 по 25 апреля.

В начале 2018 года финансовый регулятор FSC выпустил документ, запрещающий национальным банкам Южной Кореи проводить операции с криптовалютой для анонимных пользователей. Действие запрета вступало в силу с февраля текущего года и преследовало целью борьбу с нелегальным отмыванием денег при помощи цифровых денег.

За последнее время шесть банков Южной Кореи (NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB) представили планы по развитию услуг на криптовалютном рынке, предусматривающие реализацию всех требований финансовых регуляторов. Три банка из шести будут проверены на соответствие новым правилам уже до конца этого месяца.

Банки и криптовалютные биржи

Инспекция будет проводиться в банках, обязующихся осуществлять процесс подлинности данных клиентов криптовалютных бирж. В частности, банк NongHyup работает с пользователями, зарегистрированными на биржах Coinone и Bithumb.

Основной целью проводимых проверок является определение соответствия методов работы банков новым правилам идентификации клиентов при обмене криптовалюты. Будет проверено соответствие количества счетов на биржах и количества зарегистрированных депозитов в банках.

В заявлении регуляторов говорится, что позже проверке могут быть подвергнуты остальные банки, работающие с криптовалютой. Поэтому FIU и FSC призывают не включенные в инспекцию финансовые учреждения проверить самостоятельно, насколько их работа согласуется с новыми правилами.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также