Росфинмониторинг хочет идентификации клиентов обменников криптовалют

Росфинмониторинг хочет  идентификации клиентов обменников криптовалют

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет требовать обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют. Тех, кто совершает операции через специальные пункты обмена этих активов (криптоматы), рассказал замдиректора ведомства Владимир Глотов.

«Есть два момента: превращение фиатных денег в криптовалюту, или когда с криптовалют они выходят на свет через обменный пункт. Эти обменники –  у нас их пока еще нет, они не легитимизированы, там вся эта история происходит», – рассказал он в кулуарах Международной научной конференции VIII «Абалкинские чтения».

Но есть сайт-обменник криптовалют, обмен на котором происходит без участия третьих лиц. Безопасный обмен по технологии атомарного свопа (Atomic Swap) — это https://cryptorunner.ru/

Криптовалюты в России пока находятся вне правового поля, законопроект о цифровых финансовых активах в марте был внесён в Госдуму и находится на рассмотрении палаты. Документ определяет цифровую валюту как финансовый актив, которые не может использоваться в качестве платёжного средства.

Правительство поддержало концепцию законопроекта, но настаивает на обязательном контроле за обменом криптовалют на сумму более 600 тысяч рублей.

Идентификация в криптообменниках должна как при обмене обычной валюты

При этом многие российские граждане уже инвестируют средства в цифровые активы. СМИ уже сообщали о появлении в РФ первых, пока нелегальных терминалов и пунктов обмена криптовалют.

По словам Глотова, идентификация клиентов в таких криптообменниках должна быть такой же, как при обмене обычной валюты.

«Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции. И понимаем – они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», – пояснил Глотов.

Он отметил, что криптовалюты требуют особого внимания контрольных органов. «Криптовалюты в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке. Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», — рассказал он.

Как мы ранее сообщали, в России возможно появление реестра криптоинвесторов. Соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта «О цифровых финансовых активах». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также