Международный преступный криптовалютный картель был разгромлен в ходе совместного расследования министерства юстиции США и зарубежных правоохранительных органов. Минюст сообщил о том, что обвинения предъявлены 20 гражданам, 16 из которых – иностранцы.
Им вменяется участие в международном преступном синдикате, обманувшем американских граждан на миллионы долларов.
«Обвиняемые предположительно руководили высокоорганизованной и очень сложной схемой кражи денег у жертв в Америке, а затем отмывали деньги с помощью криптовалюты», – заявил помощник генерального прокурора Бенчковски (Benczkowski).
Как сказано в заявлении минюста, преступная организация обманывала американцев, помещая предложения товаров – обычно автомобилей – на онлайн-аукционы на сайтах вроде eBay и Craigslist, но этих товаров в действительности не существовало.
Преступники прикидывались военными
Чтобы сделать схему более достоверной, мошенники пользовались помощью живущих в США сообщников. После того, как жертвы платили за выдуманный товар, деньги переводились сообщникам в США, которые конвертировали средства в криптовалюту и отправляли их обратно своим в основном румынским подельникам.
Мошенники часто притворялись американскими военными, которым необходимо срочно продать имущество перед командировкой за границу, и это нередко помогало обмануть жертв.
«Результат был достигнут благодаря многолетнему расследованию, начатому в штате Кентукки и проведенному Секретной службой США в сотрудничестве с местными властями, властями штатов, федеральными органами и зарубежными правоохранительными органами», – отметил прокурор Данкен (Duncan) в заявлении минюста.
12 обвиняемых – неграждан США – были экстрадированы в Америку и сейчас ожидают начала судебных заседаний.
Как мы уже писали, в Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) планирует выделить в 2019 году более 20 миллионов долларов на запуск и развитие криптовалютной платформы Bakkt, сообщает CoinDesk.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.