Международный преступный криптовалютный картель был разгромлен в ходе совместного расследования министерства юстиции США и зарубежных правоохранительных органов. Минюст сообщил о том, что обвинения предъявлены 20 гражданам, 16 из которых – иностранцы.
Им вменяется участие в международном преступном синдикате, обманувшем американских граждан на миллионы долларов.
«Обвиняемые предположительно руководили высокоорганизованной и очень сложной схемой кражи денег у жертв в Америке, а затем отмывали деньги с помощью криптовалюты», – заявил помощник генерального прокурора Бенчковски (Benczkowski).
Как сказано в заявлении минюста, преступная организация обманывала американцев, помещая предложения товаров – обычно автомобилей – на онлайн-аукционы на сайтах вроде eBay и Craigslist, но этих товаров в действительности не существовало.
Преступники прикидывались военными
Чтобы сделать схему более достоверной, мошенники пользовались помощью живущих в США сообщников. После того, как жертвы платили за выдуманный товар, деньги переводились сообщникам в США, которые конвертировали средства в криптовалюту и отправляли их обратно своим в основном румынским подельникам.
Мошенники часто притворялись американскими военными, которым необходимо срочно продать имущество перед командировкой за границу, и это нередко помогало обмануть жертв.
«Результат был достигнут благодаря многолетнему расследованию, начатому в штате Кентукки и проведенному Секретной службой США в сотрудничестве с местными властями, властями штатов, федеральными органами и зарубежными правоохранительными органами», – отметил прокурор Данкен (Duncan) в заявлении минюста.
12 обвиняемых – неграждан США – были экстрадированы в Америку и сейчас ожидают начала судебных заседаний.
Как мы уже писали, в Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) планирует выделить в 2019 году более 20 миллионов долларов на запуск и развитие криптовалютной платформы Bakkt, сообщает CoinDesk.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.