Международный преступный криптовалютный картель был разгромлен в ходе совместного расследования министерства юстиции США и зарубежных правоохранительных органов. Минюст сообщил о том, что обвинения предъявлены 20 гражданам, 16 из которых – иностранцы.
Им вменяется участие в международном преступном синдикате, обманувшем американских граждан на миллионы долларов.
«Обвиняемые предположительно руководили высокоорганизованной и очень сложной схемой кражи денег у жертв в Америке, а затем отмывали деньги с помощью криптовалюты», – заявил помощник генерального прокурора Бенчковски (Benczkowski).
Как сказано в заявлении минюста, преступная организация обманывала американцев, помещая предложения товаров – обычно автомобилей – на онлайн-аукционы на сайтах вроде eBay и Craigslist, но этих товаров в действительности не существовало.
Преступники прикидывались военными
Чтобы сделать схему более достоверной, мошенники пользовались помощью живущих в США сообщников. После того, как жертвы платили за выдуманный товар, деньги переводились сообщникам в США, которые конвертировали средства в криптовалюту и отправляли их обратно своим в основном румынским подельникам.
Мошенники часто притворялись американскими военными, которым необходимо срочно продать имущество перед командировкой за границу, и это нередко помогало обмануть жертв.
«Результат был достигнут благодаря многолетнему расследованию, начатому в штате Кентукки и проведенному Секретной службой США в сотрудничестве с местными властями, властями штатов, федеральными органами и зарубежными правоохранительными органами», – отметил прокурор Данкен (Duncan) в заявлении минюста.
12 обвиняемых – неграждан США – были экстрадированы в Америку и сейчас ожидают начала судебных заседаний.
Как мы уже писали, в Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) планирует выделить в 2019 году более 20 миллионов долларов на запуск и развитие криптовалютной платформы Bakkt, сообщает CoinDesk.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
