Румыны «кинули» американцев на миллионы

Румыны «кинули» американцев на миллионы

Международный преступный криптовалютный картель был разгромлен в ходе совместного расследования министерства юстиции США и зарубежных правоохранительных органов. Минюст сообщил о том, что обвинения предъявлены 20 гражданам, 16 из которых – иностранцы.

Им вменяется участие в международном преступном синдикате, обманувшем американских граждан на миллионы долларов.

«Обвиняемые предположительно руководили высокоорганизованной и очень сложной схемой кражи денег у жертв в Америке, а затем отмывали деньги с помощью криптовалюты», – заявил помощник генерального прокурора Бенчковски (Benczkowski).

Как сказано в заявлении минюста, преступная организация обманывала американцев, помещая предложения товаров – обычно автомобилей – на онлайн-аукционы на сайтах вроде eBay и Craigslist, но этих товаров в действительности не существовало.

Преступники прикидывались военными

Чтобы сделать схему более достоверной, мошенники пользовались помощью живущих в США сообщников. После того, как жертвы платили за выдуманный товар, деньги переводились сообщникам в США, которые конвертировали средства в криптовалюту и отправляли их обратно своим в основном румынским подельникам.

Мошенники часто притворялись американскими военными, которым необходимо срочно продать имущество перед командировкой за границу, и это нередко помогало обмануть жертв.

«Результат был достигнут благодаря многолетнему расследованию, начатому в штате Кентукки и проведенному Секретной службой США в сотрудничестве с местными властями, властями штатов, федеральными органами и зарубежными правоохранительными органами», – отметил прокурор Данкен (Duncan) в заявлении минюста.

12 обвиняемых – неграждан США – были экстрадированы в Америку и сейчас ожидают начала судебных заседаний.

Как мы уже писали, в Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) планирует выделить в 2019 году более 20 миллионов долларов на запуск и развитие криптовалютной платформы Bakkt, сообщает CoinDesk.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также