О разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе — через криптовалюты сообщила Служба безопасности Украины.
Работа была организована через сайты и Telegram-каналы, что позволяло переводить криптовалюту в наличные в особо крупных размерах, нарушая «все законные процедуры».
Согласно информации правоохранителей, через обменник осуществили операции на сумму около 240 млн гривен, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. СБУ проверяет информацию о возможной поддержке подозреваемыми «ДНР» и «ЛНР».
Специалист по информационной безопасности и CEO HackControl Никита Кныш Еще до СБУ сообщил о проведенных обысках.
«Речь о криптовалютном и офлайн-обменнике, принадлежащем моим клиентам, с которыми я являюсь партнерами в другом бизнесе. И я лично доверял им хранить часть моих денег», — сообщил Кныш.
Обвинения в мошенничестве и отмывании средств Кныш считает необоснованными. Также сообщил, что во время обысков изъяты из банковских ячеек и квартиры его бизнес-партнеров «в серебряных слитках, выпускаемых Национальным банком Украины, которые использовались для хеджирования рисков при колебании цены криптовалюты».
«Вопрос, кто хранит «отмытые» (по версии следствия) деньги в банковской ячейке под своим реальным именем? Я думаю, только те, кто точно знают, что деньги законные», — написал Кныш.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.