О разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе — через криптовалюты сообщила Служба безопасности Украины.
Работа была организована через сайты и Telegram-каналы, что позволяло переводить криптовалюту в наличные в особо крупных размерах, нарушая «все законные процедуры».
Согласно информации правоохранителей, через обменник осуществили операции на сумму около 240 млн гривен, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. СБУ проверяет информацию о возможной поддержке подозреваемыми «ДНР» и «ЛНР».
Специалист по информационной безопасности и CEO HackControl Никита Кныш Еще до СБУ сообщил о проведенных обысках.
«Речь о криптовалютном и офлайн-обменнике, принадлежащем моим клиентам, с которыми я являюсь партнерами в другом бизнесе. И я лично доверял им хранить часть моих денег», — сообщил Кныш.
Обвинения в мошенничестве и отмывании средств Кныш считает необоснованными. Также сообщил, что во время обысков изъяты из банковских ячеек и квартиры его бизнес-партнеров «в серебряных слитках, выпускаемых Национальным банком Украины, которые использовались для хеджирования рисков при колебании цены криптовалюты».
«Вопрос, кто хранит «отмытые» (по версии следствия) деньги в банковской ячейке под своим реальным именем? Я думаю, только те, кто точно знают, что деньги законные», — написал Кныш.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.