СБУ изъяла 800 кг серебра у BTC-обменника

СБУ изъяла 800 кг серебра у BTC-обменника

О разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе — через криптовалюты сообщила Служба безопасности Украины.

Работа была организована через сайты и Telegram-каналы, что позволяло переводить криптовалюту в наличные в особо крупных размерах, нарушая «все законные процедуры».

Согласно информации правоохранителей, через обменник осуществили операции на сумму около 240 млн гривен, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. СБУ проверяет информацию о возможной поддержке подозреваемыми «ДНР» и «ЛНР».

Специалист по информационной безопасности и CEO HackControl Никита Кныш  Еще до СБУ сообщил о проведенных обысках.

«Речь о криптовалютном и офлайн-обменнике, принадлежащем моим клиентам, с которыми я являюсь партнерами в другом бизнесе. И я лично доверял им хранить часть моих денег», — сообщил Кныш.

Обвинения в мошенничестве и отмывании средств Кныш считает необоснованными. Также сообщил, что во время обысков изъяты из банковских ячеек и квартиры его бизнес-партнеров «в серебряных слитках, выпускаемых Национальным банком Украины, которые использовались для хеджирования рисков при колебании цены криптовалюты».

«Вопрос, кто хранит «отмытые» (по версии следствия) деньги в банковской ячейке под своим реальным именем? Я думаю, только те, кто точно знают, что деньги законные», — написал Кныш.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также