Данное решение приняла Четвёртая палата апелляционного суда Сантьяго. Она постановила, что закрытие счёта биржи нарушило право на равенство перед законом. Оно закреплено вторым пунктом 19-й статьи Конституции Чили.
У Banco del Estado de Chile отсутствуют доказательства причастности Orionx к отмыванию денег. Закрытие счёта является крайней мерой. Банк вполне мог ограничиться разработкой и внедрением эффективных программ мониторинга и контроля.
Использовать новые технологии не запрещено законом
Суд признал, что криптографические транзакции связаны с определенной долей риска.
При этом бизнес, использующий новый вид инвестиций и платежей, вовсе не обязательно связан с противозаконной деятельностью.
На данном рынке практически невозможно занять доминирующее положение и злоупотреблять им. Он является децентрализованным, да и количество участников велико.
Мы уже писали о том, что чилийские банки (Bank of Nova Scotia, Banco del Estado de Chile, Itau Corpbanca) заблокировали счета местных бирж Crypto MKT, Orionx и Buda.
Banco Estado заявил, что не обслуживают компании, которые работают с криптовалютами. Инициатором ограничений выступили Центробанк, Совет по финансовой стабильности, регуляторы финансового рынка и пенсионные фонды.
Биржи подали жалобу, которую согласился рассмотреть апелляционный суд. В апреле был разблокирован счёт биржи Buda. До блокировки объём торгов на ней достигал $1 млн в сутки.
