Французский суд, как сообщается, отклонил запрос крупнейшего швейцарского банка о снятии с него обвинений в отмывании денег. UBS Group и несколько ее руководителей обвиняются в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Если они будут признаны виновными, банк может быть оштрафован на 5 млрд. евро, а руководители получить тюремный срок.
Слушание дела UBS Group AG началось на прошлой неделе после семи леь расследования.
Крупнейший в Швейцарии банк с представительствами в 50 странах просил французский конституционный суд «снять обвинения в отмывании денег и ограничить судебный процесс обвинением в соучастии в уклонении от уплаты налогов, которое предусматривает меньший штраф». Однако суд отклонил это ходатайство, отметив, что «доводы банка несерьезны».
Как передает Reuters, UBS Group AG, его французское представительство и бывшие руководители обвиняются в уклонении от налогов при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег.
UBS Group отклонила предложение властей
Отметим, что во время расследования UBS Group отклонила предложение властей о мирном урегулировании и штрафе в 1.1 млрд. евро. Как пишет Reuters, в случае, если компанию признают виновной в отмывании денег, сумма штрафа может составить 5 млрд. евро. Французское законодательство дает судьям право назначать штраф в размере половины суммы отмытых денег, в этом случае сумма составила около 10.6 млрд. евро.
Ранее сообщалось, что основанный в Швейцарии стартап SEBA Crypto AG собрал 100 миллионов швейцарских франков (103 миллиона долларов США) для создания банка, предлагающего услуги, связанные с криптовалютой, сообщается сегодня в официальном пресс-релизе компании, базирующейся в Цуге.
Как мы уже писали, директор по связям с общественностью криптобиржи Bitfinex Каспер Расмуссен (Kasper Rasmussen) подтвердил информацию о приостановке приема фиатных валют на неделю.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
