Амит Бхардвадж (Amit Bhardwaj) – создатель облачной платформы для торговли биткоинами и майнинга GainBitcoin, которая на самом деле оказалась криптопирамидой – предложил вернуть тысячам инвесторов их первоначальные вложения в рупиях, что в общей сумме составляет около 10 млн INR ($150 млн).
MLM-организация GainBitcoin начала работать в 2015 году. Бхардваджу удалось привлечь более 100 тысяч инвесторов, которые купились на обещание ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вложения.
Когда индийские власти выявили мошенническую схему, Бхардвадж перевёл свой бизнес в Дубаи, но продолжал работать на территории Индии. В Дубае он скупил несколько объектов, включая офисное помещение в Бурдж-Халифе – самом высоком здании в мире.
Власти также обнаружили ряд компаний, зарегистрированных Бхардварджем, в других странах, включая Гонконг, Британские Виргинские острова, Дубаи и США.
Кроме того, были выявлены два биткоин-кошелька, принадлежащих Бхардваджу, в которых ранее содержались 5 372 биткоина (около $40 млн по текущему курсу). На момент обнаружения этих адресов на балансе осталось всего 3,31 BTC.
Инвесторы отказались от рупий
Правоохранительные органы установили, что большое количество транзакций между жертвами мошенничества и Бхардваджем осуществлялось через криптовалютную биржу Zebpay.
В ответ на предложение Бхардваджа вернуть первоначальные вложения в рупиях инвесторы ответили отказом. Пострадавшие требуют возврата денег согласно текущей рыночной стоимости биткоина.
«Сегодня цена биткоина намного выше, чем была на момент инвестирования. Получается, Бхардвадж просто вернёт основную сумму, оставив прибыль себе, что неправильно», – заявил один из пострадавших, пожелавший сохранить анонимность.
Напомним, что Амит Бхарадвадж (Amit Bhardwaj) был арестован в апреле этого года в аэропорту Дели.
Как мы уже писали, крупнейшая инвестиционная компания (управляет $6,3 трлн) создала рабочую группу. Она должна выяснить, какие именно выгоды принесёт BlackRock рынок криптовалют.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.