Амит Бхардвадж (Amit Bhardwaj) – создатель облачной платформы для торговли биткоинами и майнинга GainBitcoin, которая на самом деле оказалась криптопирамидой – предложил вернуть тысячам инвесторов их первоначальные вложения в рупиях, что в общей сумме составляет около 10 млн INR ($150 млн).
MLM-организация GainBitcoin начала работать в 2015 году. Бхардваджу удалось привлечь более 100 тысяч инвесторов, которые купились на обещание ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вложения.
Когда индийские власти выявили мошенническую схему, Бхардвадж перевёл свой бизнес в Дубаи, но продолжал работать на территории Индии. В Дубае он скупил несколько объектов, включая офисное помещение в Бурдж-Халифе – самом высоком здании в мире.
Власти также обнаружили ряд компаний, зарегистрированных Бхардварджем, в других странах, включая Гонконг, Британские Виргинские острова, Дубаи и США.
Кроме того, были выявлены два биткоин-кошелька, принадлежащих Бхардваджу, в которых ранее содержались 5 372 биткоина (около $40 млн по текущему курсу). На момент обнаружения этих адресов на балансе осталось всего 3,31 BTC.
Инвесторы отказались от рупий
Правоохранительные органы установили, что большое количество транзакций между жертвами мошенничества и Бхардваджем осуществлялось через криптовалютную биржу Zebpay.
В ответ на предложение Бхардваджа вернуть первоначальные вложения в рупиях инвесторы ответили отказом. Пострадавшие требуют возврата денег согласно текущей рыночной стоимости биткоина.
«Сегодня цена биткоина намного выше, чем была на момент инвестирования. Получается, Бхардвадж просто вернёт основную сумму, оставив прибыль себе, что неправильно», – заявил один из пострадавших, пожелавший сохранить анонимность.
Напомним, что Амит Бхарадвадж (Amit Bhardwaj) был арестован в апреле этого года в аэропорту Дели.
Как мы уже писали, крупнейшая инвестиционная компания (управляет $6,3 трлн) создала рабочую группу. Она должна выяснить, какие именно выгоды принесёт BlackRock рынок криптовалют.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand WhereToSpin NZ