Создатели криптовалюты Turcoin Садун Кайа (Sadun Kaya) и Мухаммед Сатироглу (Muhammed Satiroglu) арестованы в ходе расследования применения мошеннической «схемы Понци». Еще три участника проекта Turcoin отпущены под залог.
Кайа и Сатироглу были задержаны в середине июня, однако позже освобождены условно. Однако в понедельник их снова арестовали, что означает, что у следствия появились новые серьезные улики против них.
В начале июня несколько инвесторов подали уголовную жалобу после того, как стоящая за Turcoin компания Hipper приостановила бонусные выплаты. А стамбульский центр поддержки клиентов перестал отвечать на звонки.
Один из создателей криптовалюты, Кайа, бежал из страны со 100 млн. турецких лир (более $21.1 млн.), собранными у инвесторов. Сатироглу отрицал причастность к незаконной деятельности, но также скрывался.
Турецкие власти заблокировали банковские счета Turcoin.
Turcoin оказался классической «пирамидой»
Turcoin был в прошлом году представлен в качестве «национальной» альтернативной цифровой валюты. Однако вскоре оказалось, что все это – мошенническая «схема Понци». Hipper устраивала пышные вечеринки, на которых присутствовали турецкие знаменитости. Принцип работы был классическим для финансовых пирамид. Каждый новый инвестор повышал доходы того, кто привлек его к участию. Две недели назад пирамида выросла до критической величины и выплаты прекратились.
Как пишут турецкие СМИ, Кайа владеет 51% Hipper, Сатироглу – остальным. При этом Сатироглу заявил следствию, что был всего лишь посредником. «На счету Hipper нет ни единого доллара. Все деньги ушли на счет кипрской компании Кайа», – заявил он.
Как мы уже сообщали, криптовалютная биржа GMO Coin, дочернее предприятие японского интернет-гиганта GMO, предупредила своих пользователей о новом мошенничестве. Биржа сообщила, что клиенты получили письма якобы от GMO Coin, хотя на самом деле их прислали мошенники. Эти письма представляют собой классический случай фишинговой атаки и выглядят как официальный документ. В письме преступники просят сообщить персональные данные и другие полезные детали. Однако, поскольку линки и сайты, на которые они ведут, являются фейковыми, информация попадает к мошенникам.
