В документах, которые утекли из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) есть информация, что один из старейших банков Америки – Bank of New York Mellon (BNY Mellon) – причастен к переводу средств организаторов крупнейшей криптовалюютной пирамиды (схемы Понци) OneCoin.
СМИ сообщают, что BNY Mellon имеет отношение к связанным с OneCoin операциям на сумму $137 млн. Транзакции зафиксированы в 2015-2016 годах. Как выяснилось, они тесно связаны с адресами, которые имеют отношение к представителям схемы Понци. В том числе согласно документам, банк переводил активы в адрес организатора OneCoin – болгарской мошенницы Руже Игнатовой.
Для проведения транзакций были задействованы многоуровневые схемы, которые применяют для отмывания полученных противозаконным путем средств. Примечательно, что отчет об операциях был сформирован представителями финансовой организации только в 2017 году.
Первая информация о пирамиде появилась в 2014 году. За время существования проекта, представители схемы Понци привлекли от инвесторов свыше $4 млрд. Результат сделал мошеннический проект одним из самых успешных за всю историю рынка цифровых активов.
Напомним, BNY Mellon – один из партнеров криптоплатформы Bakkt. Финансовая организация занимается контролем доступа к приватным ключам площадки. Также специалисты банка обеспечивали сохранность средств Telegram, полученных компанией после проведения ICO.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa