В Индии расследуют биткоин-мошенничество политиков

В Индии расследуют биткоин-мошенничество политиков

Представитель индийской оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (INC) потребовал провести расследование «мега-мошенничества с биткоином». В незаконных действиях с криптовалютой обвиняется правящая партия Бхаратия Джанта (BJP), сообщает The Hindu.

Биткоин приходит в большую политику

Партия INC, более известная как партия Конгресса, заявила, что BJP участвует в отмывании «черных денег» с использованием биткоинов. Глава INC Шактисинь Гохил (Shaktisinh Gohil) утверждает, что должностные лица BJP были соучастниками «многоуровневой» схемы мошенничества для отмывания денег.

По оценке Управления уголовного розыска (CID) штата Гуджарат, махинация оценивается в 5000 crore (1 crore Rs — эквивалент 10 млн рупий) или около 723 миллионов долларов США. Оппозиционная партия требует, чтобы расследование проходило под контролем Верховного суда Индии.

Гохил заявил, что члены BJP использовали Биткойн (BTC) как «прикрытие» для отмывания денег и вымогательства. Афера всплыла в апреле, когда индийский бизнесмен, работающий в строительной отрасли, подал жалобу в полицию Гуджарата. Предприниматель утверждал, что чиновник BJP и бывший член Законодательного собрания (MLA) Налин Котадия требовал с него взятку. Он вымогал 200 биткоинов (около 2 миллионов долларов в то время), кроме того политик хотел получить 32 Rs рупий (4,6 млн доллара) наличными.

Правительственный кризис породила криптовалюта

Лидер оппозиции обвинил правительство в том, что оно закрывает глаза на предполагаемую аферу.

«Правительство направляет … местные власти преследовать партию INC Гуджарата, а также оппозиционных кандидатов на выборах. Однако они не утруждают себя расследованием этого Mega Bitcoin Scam», — заявил политик.

Напомним, с сегодняшнего дня вступает в силу запрет центрального банка Индии на банковские операции с криптовалютой. Верховный суд отказывается приостановить запрет Резервного банка Индии, следующие слушания пройдут только 20 июля.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также