Правительство страны одобрило ряд поправок в законодательство относительно противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме этого, планируется ужесточить надзор за криптобиржами и прочими компаниями, работающими в данной сфере. Таким образом, правительство Ирландии приводит законодательство в соответствие с нормами ЕС.
Работающие в данной сфере компании обяжут ввести тщательную верификацию клиентов, к тому же будут запрещены анонимные транзакции.
Отмывания денег является преступлением
Министр финансов Ирландии Чарли Фланаган считает, что оно развязывает руки преступникам, которые способны разрушить жизнь людей.
В декабре прошлого года ирландский суд признал 2000 ЕТН, которые принадлежат осужденному за торговлю наркотиками Нилу Мэнниону, «доходами от преступления». Таким образом, был создан правовой прецедент.
Мэннион торговал запрещёнными веществами из своего дома в Дублине, где и был арестован в ноябре 2014 года. Решение о признании принадлежавших ему ЕТН доходами от преступления было принято ещё в 2015 году. Оно вступило в законную силу после рассмотрения апелляции защиты.
Мы уже писали о том, что основателя крупнейшей криптобиржи Румынии выдадут США.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.