Правительство страны одобрило ряд поправок в законодательство относительно противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме этого, планируется ужесточить надзор за криптобиржами и прочими компаниями, работающими в данной сфере. Таким образом, правительство Ирландии приводит законодательство в соответствие с нормами ЕС.
Работающие в данной сфере компании обяжут ввести тщательную верификацию клиентов, к тому же будут запрещены анонимные транзакции.
Отмывания денег является преступлением
Министр финансов Ирландии Чарли Фланаган считает, что оно развязывает руки преступникам, которые способны разрушить жизнь людей.
В декабре прошлого года ирландский суд признал 2000 ЕТН, которые принадлежат осужденному за торговлю наркотиками Нилу Мэнниону, «доходами от преступления». Таким образом, был создан правовой прецедент.
Мэннион торговал запрещёнными веществами из своего дома в Дублине, где и был арестован в ноябре 2014 года. Решение о признании принадлежавших ему ЕТН доходами от преступления было принято ещё в 2015 году. Оно вступило в законную силу после рассмотрения апелляции защиты.
Мы уже писали о том, что основателя крупнейшей криптобиржи Румынии выдадут США.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
