В Малайзии обрели законную силу основные принципы борьбы с отмыванием нелегальных денег и финансированием терроризма. В документах особое место отведено криптовалютам. Теперь малайзийские криптовалютные биржи должны соответствовать принципам KYC (“Знай своего клиента”). Клиенты должны будут пройти полную идентификацию личности.
Главная цель — повысить прозрачность операций с криптовалютой
Центральный банк Малайзии после вступления в силу новых правил опубликовал заявление, в котором объяснил основные причины и цели введения принципов регулирования криптовалют. Основной задачей контроля работы криптовалютных бирж является принятие действенных мер по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем и предотвращение финансирования террористических организаций.
Конечной целью новых правил является повышение прозрачности и законности всех операций с криптовалютой. Принятые меры должны содействовать повышению стабильности финансовой системы и предотвращению незаконных финансовых операций.
Реализация биржами принципов KYC
Особое место в новых правилах регулирования деятельности бирж отводится задаче идентификации клиентов. Теперь необходимо проводить тщательную проверку потенциальных клиентов — лиц, проводящих транзакции через биржу и деловых партнеров для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Криптовалютные биржи теперь обязаны проверить полное имя, реальный адрес, дату рождения клиента. Кроме того, все организации, проводящие транзакции с криптовалютой и выполняющие обменные операции, теперь должны соответствовать требованиям Закона о борьбе с отмыванием денег от 2001 года. Центральный банк Малайзии еще раз подчеркнул, что криптовалюта не является законным платежным средствам.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.