В Малайзии внедряются новые принципы криптовалютного регулирования

В Малайзии  внедряются новые принципы криптовалютного регулирования

В Малайзии обрели законную силу основные принципы борьбы с отмыванием нелегальных денег и финансированием терроризма. В документах особое место отведено криптовалютам. Теперь малайзийские криптовалютные биржи должны соответствовать принципам KYC (“Знай своего клиента”). Клиенты должны будут пройти полную идентификацию личности.

Главная цель — повысить прозрачность операций с криптовалютой

Центральный банк Малайзии после вступления в силу новых правил опубликовал заявление, в котором объяснил основные причины и цели введения принципов регулирования криптовалют. Основной задачей контроля работы криптовалютных бирж является принятие действенных мер по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем и предотвращение финансирования террористических организаций.

Конечной целью новых правил является повышение прозрачности и законности всех операций с криптовалютой. Принятые меры должны содействовать повышению стабильности финансовой системы и предотвращению незаконных финансовых  операций.

Реализация биржами принципов KYC

Особое место в новых правилах регулирования деятельности бирж отводится задаче идентификации клиентов. Теперь необходимо проводить тщательную проверку потенциальных клиентов — лиц, проводящих транзакции через биржу и деловых партнеров для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Криптовалютные биржи теперь обязаны проверить полное имя, реальный адрес, дату рождения клиента. Кроме того, все организации, проводящие транзакции с криптовалютой и выполняющие обменные операции, теперь должны соответствовать требованиям Закона о борьбе с отмыванием денег от 2001 года. Центральный банк Малайзии еще раз подчеркнул, что криптовалюта не является законным платежным средствам.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети

и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также