В Малайзии обрели законную силу основные принципы борьбы с отмыванием нелегальных денег и финансированием терроризма. В документах особое место отведено криптовалютам. Теперь малайзийские криптовалютные биржи должны соответствовать принципам KYC (“Знай своего клиента”). Клиенты должны будут пройти полную идентификацию личности.
Главная цель – повысить прозрачность операций с криптовалютой
Центральный банк Малайзии после вступления в силу новых правил опубликовал заявление, в котором объяснил основные причины и цели введения принципов регулирования криптовалют. Основной задачей контроля работы криптовалютных бирж является принятие действенных мер по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем и предотвращение финансирования террористических организаций.
Конечной целью новых правил является повышение прозрачности и законности всех операций с криптовалютой. Принятые меры должны содействовать повышению стабильности финансовой системы и предотвращению незаконных финансовых операций.
Реализация биржами принципов KYC
Особое место в новых правилах регулирования деятельности бирж отводится задаче идентификации клиентов. Теперь необходимо проводить тщательную проверку потенциальных клиентов – лиц, проводящих транзакции через биржу и деловых партнеров для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Криптовалютные биржи теперь обязаны проверить полное имя, реальный адрес, дату рождения клиента. Кроме того, все организации, проводящие транзакции с криптовалютой и выполняющие обменные операции, теперь должны соответствовать требованиям Закона о борьбе с отмыванием денег от 2001 года. Центральный банк Малайзии еще раз подчеркнул, что криптовалюта не является законным платежным средствам.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, and Casinia (كازينيا). Skrill, Neteller and Crypto are among the most popular deposit methods in the region.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet casino and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Lemon Casino, Rolling Slots, Joo Casino, 7bit casino, True Fortune casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🇮🇳 India - Online Casino Guides for Indian Players
For players exploring the Indian market, IndiaCasinos.online provides dedicated guides to online casinos, games, bonuses, and payment options available to players in India. Compare recommended online casinos in India, explore current casino bonuses for Indian players, and find practical information about deposits, withdrawals, and locally relevant payment methods. The site focuses specifically on the Indian market, making it easier to compare casino options, currencies, payment methods, and offers in one place.