Министерство юстиции США сообщило об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.
Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocurrency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmitting https://t.co/ojZq9TRF5M (Announced with @TheJusticeDept and @NewYorkFBI)
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) January 18, 2023
До этого, 17 января, ФБР арестовало в Майами (Флорида) гражданина России. Это дело расследовали совместно с правоохранителями Франции. Содействие оказали бельгийские и нидерландские коллеги, а также Интерпол.
Легкодымов Анатолий
Сообщают, что 40-летний Легкодымов по прозвищу «Гэндальф» управлял бизнесом по переводу денег, который «передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег».
«Пользователи Hydra Market обменяли более $700 млн в криптовалюте с Bitzlato напрямую или через посредников, пока маркетплейс не закрыли правоохранительные органы США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более $15 млн в виде доходов от программ-вымогателей», — сказано в заявлении.
По словам правоохранителей США, Лекгодымов сознательно построил работу зарегистрированной в Гонконге платформы с игнорированием правил идентификации пользователей по принципу «не требуется ни селфи, ни паспортов».
Прокуроры обнаружили в переписке подтверждения, что основатель Bitzlato и другие менеджеры понимали: отсутствие KYC означает поток «грязных денег» через платформу. Один из коллег предупреждал Легкодымова, что «клиентская база состоит из наркоманов, покупающих вещества на Hydra» и наркоторговцев.
В рамках дела власти Франции, совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра, арестовали инфраструктуру криптообменника. На сайте отражается «заглушка», которая информирует о правоприменительных действиях против Bitzlato.
18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов платформа объявила о приостановке работы сервиса.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand WhereToSpin NZ
Kuwait and Middle East WhereToSpin in Kuwait