Как сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), сотрудниками была выявлена и приостановлена работа международной сети, помогавшей «конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные», говорится на сайте СБУ.
На сайте правоохранителей сказано, что группа переселенцев из ОРДЛО создала ряд интернет-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины и стран бывшего СНГ легализовать доходы через криптовалюты.
Зафиксировано, что обменник работал с 2017 по 2020 годы. Деньги выводили через обменные пункты, имеющие лицензии Нацбанка. В ходе расследования СБУ провело восемь обысков, в рамках которого изъяли наличные в разных валютах, банковские карты, оборудование и документы, доказывающие незаконную деятельность.
В СБУ проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney. С 2018 года она заблокирована на территории Украины.
Напомним, что в июне украинской киберполицией была остановлена деятельность организаторов сетки онлайн-обменников, которые использовались для отмывания криптовалюты.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.