Правительство Венесуэлы приняло меры против двух криптовалютных бирж, работавших в стране. Обе давали клиентам возможность конвертировать боливары в несколько различных криптовалют и посылать переводы за границу.
Как сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб (Tarek William Saab), «Операция бумажные руки» вступила на этой неделе в новую фазу. Были ликвидированы три центра переводов средств: Intercash, Rapidcambio и Airtm.
«Операция бумажные руки» – крупнейшая операция такого рода в истории страны. На данный момент 112 человек арестованы, 107 из них уже предстали перед судом», – сказал Сааб.
Целью операции были «меры против лиц и компаний, причастных к хищению средств и распространении ложной информации об обменном курсе. Как добавил генеральный прокурор Венесуэлы, «1,382 банковских счета заморожены, общая сумма средств на них составила 711,967 млн. боливаров (около $10.6 млн.)». Кроме этого, прокуратура запросила блокировку еще 247 банковских счетов, 40 новых ордеров на арест и 104 рейда.
Тарек Уильям Сааб
Их трех вышеупомянутых бирж две последние занимались обменом криптовалют на боливары и обратно. Airtm поддерживала обмен zcash, bitcoin, bitcoin cash, ether, ripple, litecoin, monero, dogecoin и tether. Rapidcambio давала клиентам возможность обмена и перевода таких криптовалют, как bitcoin, ether, bitcoin cash, dash, litecoin и ripple.
Сааб отметил, что эти биржи работали через зарегистрированные за границей сайты, а также аккаунты в твиттере и других социальных сетях. Использовались также счета в банках-учредителях в США, Эквадоре, Чили и Панаме. Однако меры, предпринятые властями, затронут лишь венесуэльские операции этих банков.
По словам генпрокурора, «на этих счетах они получили депозиты в наличных или переводы, а затем конвертировали по высокому и нереальному обменному курсу».
Как мы ранее сообщали, два основных рынка фьючерсных контрактов на биткоин значительно выросли за последние два дня. Рыночные данные показывают, что на чикагской бирже Cboe достигнут самый высокий объем фьючерсов на биткоин с начала открытия торгов на этот инструмент в декабре 2017 года. На этой неделе, 25 апреля, была зафиксирована продажа 18 210 контактов для майских фьючерсов, а также 703 для июньских и 87 для июльских контрактов. Об итогах торгов на августовские контракты биржа пока не сообщала.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa