Количество расследований криптовалютных компаний со стороны финансового регулятора Великобритании, Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), резко выросло в этом году, сообщает в понедельник Financial Times.
FCA выходит на тропу войны
Главный финансовый регулятор Англии в настоящее время изучает деятельность, либо собирается инициировать проверку 87 компаний специализирующихся на работе в криптовалютном секторе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 74 процента, учитывая, что в 2018 году финансовый контролер FCA расследовал дела только 50 криптовалютных компаний.
Данные сведения были обнародованы Дэвидом Хеффроном (David Heffron) партнером юридической фирмы Pinsent Masons. Адвокат заявил, что увеличение количества расследований «отражает более практичный и беспристрастный подход FCA к индустрии криптовалюты».
Ранее в мае FCA предупредил, что количество сообщений об онлайн-платформах, нанесших вред инвесторам в криптовалюту и мошенничеством на рынке Форекс увеличилось втрое. По оценкам, регулятора 1800 зарегистрированных мошенничеств в 2018-2019 годах привели к потере 27 миллионов фунтов стерлингов (33,2 миллиона долларов США).
Регулятор заявляет, что мошенники, как правило, используют социальные сети для продвижения своих не всегда честных схем, часто используя поддельные одобрения знаменитостей и изображения предметов роскоши, чтобы заманить неопытных инвесторов.
FCA также недавно выпустил руководство для криптоиндустрии, в котором уточняется, какие токены подпадают под его юрисдикцию, при этом было отмечено, что биткоин и эфириум не попадают под контроль регулятора.
Напомним, в июле 2019 года правительство Англии разработало «План по борьбе с экономическими преступлениями на 2019 — 2022 годы». Один из разделов «Плана», посвящен разработке мероприятий направленных на пресечение отмывания денег и незаконной деятельности в индустрии криптовалюты.
