Следственный отдел министерства общественной безопасности Вьетнама начал расследование масштабного криптовалютного мошенничества, совершенного несколькими компаниями в городе Хошимин. Преступники выманивали у граждан деньги, обещая высокую прибыль.
Организаторами схемы были 34-летний Нгуен Хуу Тьен (Nguyen Huu Tien) и 60-летний Фам Вьет Сон (Pham Viet Son), председатель правления и генеральный директор компании VNCOIN Co Ltd, а также 41-летний Нгуен Хон Кван (Nguyen Hong Quan), IT-специалист.
По словам правоохранителей, они были «удивлены продвинутыми методами, которые преступники использовали для обмана доверчивых граждан».
В мае 2015 года Тьен открыл компанию Thien Rong Viet Co Ltd и нанял Квана, занявшего в фирме несколько должностей. Через год Тьен создал еще одну компанию, OTCMAX, и нанял Сонна в качестве гендиректора и Квана – как IT-специалиста.
Тьен проводил конференции и представлял несуществующие проекты для привлечения инвесторов. Все эти проекты оказались схемами многоуровневого маркетинга
VNCOIN выдавали на настоящую криптовалюту
Когда начался прошлогодний криптовалютный бум, Тьен изменил название OCTMAX на VNCOINS – так же называется виртуальная валюта, которую продает компания. Тьен продолжал проводить различные конференции с целью привлечения инвесторов, обещая им ежедневную ставку процента в 2.5%. Первоначально обменный курс составлял $0.9 за VNCOIN.
Для того, чтобы избежать подозрений, Тьен приказал IT-отделу имитировать повышение и понижение цены VNCOIN – чтобы создать впечатление, что VNCOIN – настоящая криптовалюта вроде биткоина.
На момент выдачи ордеров на арест один VNCOIN стоил $10.
Ранее сообщалось, что новое исследование, подготовленное консалтинговой фирмой ICS Statis Group, показало, что почти 80 процентов проектов первоначального предложения монет (ICO), проведенных в 2017 году, идентифицировано как мошенничество. В исследовании учитывался жизненный цикл ICO, начиная с первоначального предложения о продаже, до этапа торговли токенами на криптовалютных биржах.
Как мы уже писали, специалист по фондовым биржам, управленец и автор Клем Чэмберс (Clem Chambers) полагает, что статистика Google Trends относительно термина «биткоин» показывает, что худшие времена для биткоиновых инвесторов позади.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa