Следственный отдел министерства общественной безопасности Вьетнама начал расследование масштабного криптовалютного мошенничества, совершенного несколькими компаниями в городе Хошимин. Преступники выманивали у граждан деньги, обещая высокую прибыль.
Организаторами схемы были 34-летний Нгуен Хуу Тьен (Nguyen Huu Tien) и 60-летний Фам Вьет Сон (Pham Viet Son), председатель правления и генеральный директор компании VNCOIN Co Ltd, а также 41-летний Нгуен Хон Кван (Nguyen Hong Quan), IT-специалист.
По словам правоохранителей, они были «удивлены продвинутыми методами, которые преступники использовали для обмана доверчивых граждан».
В мае 2015 года Тьен открыл компанию Thien Rong Viet Co Ltd и нанял Квана, занявшего в фирме несколько должностей. Через год Тьен создал еще одну компанию, OTCMAX, и нанял Сонна в качестве гендиректора и Квана – как IT-специалиста.
Тьен проводил конференции и представлял несуществующие проекты для привлечения инвесторов. Все эти проекты оказались схемами многоуровневого маркетинга
VNCOIN выдавали на настоящую криптовалюту
Когда начался прошлогодний криптовалютный бум, Тьен изменил название OCTMAX на VNCOINS – так же называется виртуальная валюта, которую продает компания. Тьен продолжал проводить различные конференции с целью привлечения инвесторов, обещая им ежедневную ставку процента в 2.5%. Первоначально обменный курс составлял $0.9 за VNCOIN.
Для того, чтобы избежать подозрений, Тьен приказал IT-отделу имитировать повышение и понижение цены VNCOIN – чтобы создать впечатление, что VNCOIN – настоящая криптовалюта вроде биткоина.
На момент выдачи ордеров на арест один VNCOIN стоил $10.
Ранее сообщалось, что новое исследование, подготовленное консалтинговой фирмой ICS Statis Group, показало, что почти 80 процентов проектов первоначального предложения монет (ICO), проведенных в 2017 году, идентифицировано как мошенничество. В исследовании учитывался жизненный цикл ICO, начиная с первоначального предложения о продаже, до этапа торговли токенами на криптовалютных биржах.
Как мы уже писали, специалист по фондовым биржам, управленец и автор Клем Чэмберс (Clem Chambers) полагает, что статистика Google Trends относительно термина «биткоин» показывает, что худшие времена для биткоиновых инвесторов позади.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.