Японское агентство по финансовым услугам (FSA) вплотную занялось воплощением в жизнь новых правил для работы криптовалютных компаний. По сообщению местного информационного агентства Yomiuri, 1 июля финансовый регулятор выдал предписание нескольким криптовалютным биржам Японии. Компании обязаны в предельно короткие сроки привести работу бирж в соответствие с требованиями FSA.
Борьба с отмыванием денег – главная проблема
Одной из главных проблем, на которые указывается в предписании FSA, является соблюдение биржами требований к борьбе с отмыванием денег – регламента AML. В ходе проверки агентства, проведенной в конце мая, было выявлено, что некоторые криптовалютные биржи не проводят необходимую проверку, соответствующую требованиям KYC («Знай своего клиента»). Своевременная и эффективная идентификация необходима для предотвращения отмывания денег и мошенничества.
Кроме того регулятор выразил обеспокоенность по поводу случаев, когда активы клиентов не отделены от активов биржи. Это прямое нарушение разработанных FSA новых правил для бирж, в результате чего счета пользователей подвергаются необоснованно высоким рискам.
Предупреждение выдано 12-ти криптовалютным биржам
По информации журналистов, предупреждение получили 12 компаний, задействованных в обмене криптовалюты. Среди нарушителей 2 биржи полностью лицензированы FSA, а 10 бирж находятся в стадии получения лицензии и являются «квази» операторами криптовалютного рынка.
В ближайшее время FSA опубликует подробный отчет, в котором будут изложены все нарушения и указаны конкретные меры по их устранению. Из отчета также станет известно о названиях компаний, получивших от FSA «желтую карточку».
С апреля 2017 года Закон о платежных услугах Японии потребовал, чтобы все криптовалютные биржи получили лицензии FSA. В 2018 году регулятор ужесточил условия, сделав акцент на соблюдении требований AML и KYC. В апреле 2018 был создан саморегулирующий орган — Ассоциация виртуальных валютных бирж Японии для возврата доверия клиентов и гарантий внутреннего контроля.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.