Японское агентство по финансовым услугам (FSA) вплотную занялось воплощением в жизнь новых правил для работы криптовалютных компаний. По сообщению местного информационного агентства Yomiuri, 1 июля финансовый регулятор выдал предписание нескольким криптовалютным биржам Японии. Компании обязаны в предельно короткие сроки привести работу бирж в соответствие с требованиями FSA.
Борьба с отмыванием денег – главная проблема
Одной из главных проблем, на которые указывается в предписании FSA, является соблюдение биржами требований к борьбе с отмыванием денег – регламента AML. В ходе проверки агентства, проведенной в конце мая, было выявлено, что некоторые криптовалютные биржи не проводят необходимую проверку, соответствующую требованиям KYC («Знай своего клиента»). Своевременная и эффективная идентификация необходима для предотвращения отмывания денег и мошенничества.
Кроме того регулятор выразил обеспокоенность по поводу случаев, когда активы клиентов не отделены от активов биржи. Это прямое нарушение разработанных FSA новых правил для бирж, в результате чего счета пользователей подвергаются необоснованно высоким рискам.
Предупреждение выдано 12-ти криптовалютным биржам
По информации журналистов, предупреждение получили 12 компаний, задействованных в обмене криптовалюты. Среди нарушителей 2 биржи полностью лицензированы FSA, а 10 бирж находятся в стадии получения лицензии и являются «квази» операторами криптовалютного рынка.
В ближайшее время FSA опубликует подробный отчет, в котором будут изложены все нарушения и указаны конкретные меры по их устранению. Из отчета также станет известно о названиях компаний, получивших от FSA «желтую карточку».
С апреля 2017 года Закон о платежных услугах Японии потребовал, чтобы все криптовалютные биржи получили лицензии FSA. В 2018 году регулятор ужесточил условия, сделав акцент на соблюдении требований AML и KYC. В апреле 2018 был создан саморегулирующий орган — Ассоциация виртуальных валютных бирж Японии для возврата доверия клиентов и гарантий внутреннего контроля.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.