Японское агентство по финансовым услугам (FSA) вплотную занялось воплощением в жизнь новых правил для работы криптовалютных компаний. По сообщению местного информационного агентства Yomiuri, 1 июля финансовый регулятор выдал предписание нескольким криптовалютным биржам Японии. Компании обязаны в предельно короткие сроки привести работу бирж в соответствие с требованиями FSA.
Борьба с отмыванием денег – главная проблема
Одной из главных проблем, на которые указывается в предписании FSA, является соблюдение биржами требований к борьбе с отмыванием денег – регламента AML. В ходе проверки агентства, проведенной в конце мая, было выявлено, что некоторые криптовалютные биржи не проводят необходимую проверку, соответствующую требованиям KYC («Знай своего клиента»). Своевременная и эффективная идентификация необходима для предотвращения отмывания денег и мошенничества.
Кроме того регулятор выразил обеспокоенность по поводу случаев, когда активы клиентов не отделены от активов биржи. Это прямое нарушение разработанных FSA новых правил для бирж, в результате чего счета пользователей подвергаются необоснованно высоким рискам.
Предупреждение выдано 12-ти криптовалютным биржам
По информации журналистов, предупреждение получили 12 компаний, задействованных в обмене криптовалюты. Среди нарушителей 2 биржи полностью лицензированы FSA, а 10 бирж находятся в стадии получения лицензии и являются «квази» операторами криптовалютного рынка.
В ближайшее время FSA опубликует подробный отчет, в котором будут изложены все нарушения и указаны конкретные меры по их устранению. Из отчета также станет известно о названиях компаний, получивших от FSA «желтую карточку».
С апреля 2017 года Закон о платежных услугах Японии потребовал, чтобы все криптовалютные биржи получили лицензии FSA. В 2018 году регулятор ужесточил условия, сделав акцент на соблюдении требований AML и KYC. В апреле 2018 был создан саморегулирующий орган – Ассоциация виртуальных валютных бирж Японии для возврата доверия клиентов и гарантий внутреннего контроля.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand WhereToSpin NZ