В целях дальнейшего развития мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент вводит новые правила верификации для владельцев криптовалюты. Депутаты Европарламента в четверг 19 апреля, поддержали (574 голосов «за», 13 — «против», при 60 воздержавшихся) более жесткое регулирование для виртуальных валют. Принятые меры будут способствовать контролю над криптовалютным рынком и предотвращению использования биткоина для отмывания денег и финансирования терроризма.
Реформы позволят гражданам получать доступ к информации о владельцах компаний, работающих на территории ЕС. Эти меры позволят избежать создания анонимных компаний для отмывания денег, сокрытия доходов и ухода от уплаты налогов. При этом членам Евросоюза предоставляется право расширять доступ к информации о компаниях в соответствии с национальным законодательством.
Проверка владельцев виртуальных валют
Новые меры также способствуют снижению рисков, связанных цифровыми валютами. Для устранения нежелательных эффектов вызванных анонимностью криптовалюты биржи занимающиеся обменом, поставщики электронных кошельков и банки применят новые методы идентификации клиентов.
Важным решением Европарламента является введение обязательной регистрации криптовалютных бирж, компаний занимающихся обменом и хранением виртуальных денег.
По заявлению Евродепутата из Голландии Джудит Саргентини (Judith Sargentini) в настоящее время отмывание денег, уклонение от налогов и финансирование ведет к потере миллиардов евро:
«… это деньги, которые должны пойти на финансирование больниц, школ и инфраструктуры. В соответствии с новым законодательством мы вводим более жесткие меры, расширяя обязанности финансовых организаций для проведения тщательной проверки клиентов».
Обновленная директива вступит в силу через три дня после публикации в Официальной прессе Европейского Союза. Затем государствам-членам будет предоставлено 18 месяцев для переноса новых правил в национальное законодательство.
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.