ЕС вводит новые правила идентификации владельцев цифровых активов

ЕС вводит новые правила идентификации владельцев цифровых активов

В целях дальнейшего развития мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент вводит новые правила верификации для владельцев криптовалюты. Депутаты Европарламента в четверг 19 апреля, поддержали (574 голосов «за», 13 — «против», при 60 воздержавшихся) более жесткое регулирование для виртуальных валют. Принятые меры будут способствовать контролю над криптовалютным рынком и предотвращению использования биткоина для отмывания денег и финансирования терроризма.

Реформы позволят гражданам получать доступ к информации о владельцах компаний, работающих на территории ЕС. Эти меры позволят избежать создания анонимных компаний для отмывания денег, сокрытия доходов и ухода от уплаты налогов. При этом членам Евросоюза предоставляется право расширять доступ к информации о компаниях в соответствии с национальным законодательством.

Проверка владельцев виртуальных валют

Новые меры также способствуют снижению рисков, связанных цифровыми валютами. Для устранения нежелательных эффектов вызванных анонимностью криптовалюты биржи занимающиеся обменом, поставщики электронных кошельков и банки применят новые методы идентификации клиентов.

Важным решением Европарламента является введение обязательной регистрации криптовалютных бирж, компаний занимающихся обменом и хранением виртуальных денег.

По заявлению Евродепутата из Голландии Джудит Саргентини (Judith Sargentini) в настоящее время отмывание денег, уклонение от налогов и финансирование ведет к потере миллиардов евро:

«… это деньги, которые должны пойти на финансирование больниц, школ и инфраструктуры. В соответствии с новым законодательством мы вводим более жесткие меры, расширяя обязанности финансовых организаций для проведения тщательной проверки клиентов».

Обновленная директива вступит в силу через три дня после публикации в Официальной прессе Европейского Союза. Затем государствам-членам будет предоставлено 18 месяцев для переноса новых правил в национальное законодательство.

Не забудьте подписаться на обновления сайта «MyCrypter» в удобной для вас соцсети

и получать первыми новости мира Крипто.

Смотрите также