Каждый ведущий банк США по незнанию совершает криптовалютные операции на сумму до 2 миллиардов долларов в год для незарегистрированных компаний, специализирующихся на цифровых валютах, утверждается в пресс-релизе аналитической компании CipherTrace.
Мы поможем банкам выявить криптовалютные фирмы
В своем объявлении «мировой лидер в области криптовалютной аналитики», заявляет, что отныне банки смогут воспользоваться новой услугой коммерческой службы CipherTrace Crypto Risk Intelligenc, которая выявит криптовалютные угрозы и поможет в управлении рисками на рынке цифровых активов для традиционных банков и финансовых учреждений.
«Основной задачей новой платформы является выявление незарегистрированных компаний, предоставляющих услуги с использованием криптовалюты (MSB), оценку рисков компаний, занимающихся криптовалютой, для банковских операций, выявление признаков транзакций, связанных с криптовалютой, оценку риска для сторонних компаний и классификацию всех известных угроз криптовалюты в платежных сетях».
Исследования, проведенные CipherTrace Labs, показали, что каждый из 10 крупнейших розничных банков США в настоящее время работает с незарегистрированными MSB. Типичный крупный американский банк даже не подозревает, что обрабатывает в год транзакций с криптовалютой на сумму до 2 млрд долларов. Такая ситуация ставит банк под угрозу несоблюдения правил по борьбе с отмыванием средств.
Положения Закона о банковской тайне США и Правил Целевой группы по финансовым действиям (FATF) требуют от банков идентифицировать MSB, которые используют их сети. Однако исследование CipherTrace доказывает, что многие банки не оснащены инструментами для идентификации поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и криптовалютных бирж или MSB.
На ноябрьской конференции по обмену информацией по нормированию криптовалюты в Сан-Франциско Кэрол Хаус из Целевой группы по финансовым действиям казначейства США (FinCEN) сообщил, что банки не готовы к контролю криптовалютного рынка по новым законам.
Top 10 US Retail Banks Unknowingly Serve Crypto Startups — The analysis shows that a typical large bank is processing as much as $2 billion in undetected cryptocurrency-related transfers, such as customers sending fiat to VASPs https://t.co/AjoJeZLBNu #BankCrypto #ACAMS #BSA
— CipherTrace (@ciphertrace) December 16, 2019
Анализируя соответствие финансовых учреждений правилам по борьбе с отмыванием денег (AML), CipherTrace решила запустить продукт Crypto Risk Intelligence, предназначенный для оказания помощи банкам в снижении рисков, связанных с виртуальной валютой при осуществлении платежей. CipherTrace уже контролирует более 500 криптографических компаний, анализируя риски и соответствие требованиям AML.
Напомним, одна из самых популярных криптовалютных бирж Bitfinex объявила о совместной работе с аналитической компанией Chainalysis с использованием Chainalysis KYT (Знай Свою Транзакцию), для отслеживания подозрительных транзакций.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.