Транзакції на майже $346 млн для обмінника Bitzlato були проведені через криптовалюту біржу Binance. Про це пише Reuters.
До цього FinCEN (Організація по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США) назвала Binance основним одержувачем криптовалюти від Bitzlato у період з травня 2018 до вересня 2022 року. Біржу поставили в один ряд з даркнет-маркетплейсом Hydra та фінансовою пірамідою «Фініко». Масштаб взаємодії організацій відомство не уточнило.
Розслідувачі Reuters разом з Chainalysis встановили, що з травня 2018 до закриття Bitzlato (у січні 2023 року) Binance перевела більше 20 000 BTC на суму $345,8 млн. Загалом Binance обробила для обмінника понад 205 000 перекладів.
В ході розслідування, аналітики Chainalysis з’ясували, що $90 млн із загальної суми переказів здійснено після серпня 2021 року, коли Binance оголосила про впровадження KYC-процедур для боротьби з фінансовими злочинами.
У заяві Мін’юсту вказано, що платформа Bitzlato транслювала інформацію про недосконалість ідентифікаційних перевірок та «неодноразово дозволяла клієнтам надавати інформацію, яка належить підставним особам».
Контекст. 17 січня Мін’юст США заарештував засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова за звинуваченнями у відмиванні $700 млн, пов’язаних із Hydra.
18 січня команда платформи заявила про злам і викрадення частини коштів. За кілька годин вони оголосили про зупинення роботи сервісу.
Європол в Іспанії заарештував CEO, CFO та CMO Bitzlato та ще двох високопоставлених керівників платформи на Кіпрі та в США.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.