Транзакції на майже $346 млн для обмінника Bitzlato були проведені через криптовалюту біржу Binance. Про це пише Reuters.
До цього FinCEN (Організація по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США) назвала Binance основним одержувачем криптовалюти від Bitzlato у період з травня 2018 до вересня 2022 року. Біржу поставили в один ряд з даркнет-маркетплейсом Hydra та фінансовою пірамідою «Фініко». Масштаб взаємодії організацій відомство не уточнило.
Розслідувачі Reuters разом з Chainalysis встановили, що з травня 2018 до закриття Bitzlato (у січні 2023 року) Binance перевела більше 20 000 BTC на суму $345,8 млн. Загалом Binance обробила для обмінника понад 205 000 перекладів.
В ході розслідування, аналітики Chainalysis з’ясували, що $90 млн із загальної суми переказів здійснено після серпня 2021 року, коли Binance оголосила про впровадження KYC-процедур для боротьби з фінансовими злочинами.
У заяві Мін’юсту вказано, що платформа Bitzlato транслювала інформацію про недосконалість ідентифікаційних перевірок та «неодноразово дозволяла клієнтам надавати інформацію, яка належить підставним особам».
Контекст. 17 січня Мін’юст США заарештував засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова за звинуваченнями у відмиванні $700 млн, пов’язаних із Hydra.
18 січня команда платформи заявила про злам і викрадення частини коштів. За кілька годин вони оголосили про зупинення роботи сервісу.
Європол в Іспанії заарештував CEO, CFO та CMO Bitzlato та ще двох високопоставлених керівників платформи на Кіпрі та в США.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
