Луис Онг (Louis Ong), биткоин-трейдер из Ванкувера, приговорен к 20 дням в американской тюрьме за нелицензированную торговлю криптовалютой.
Онга задержали в рамках операции под прикрытием, проведенной федеральными агентами. Онг также лишится примерно $1.1 млн. в биткоинах и наличных.
Онг впервые попал в поле зрения министерства национальной безопасности (DHS) в 2016-м, кода разместил в интернете посты о своей трейдерской деятельности. Вскоре федералы связались с ним и быстро договорились о продаже биткоинов на $12,000. Онг встретился в агентом под прикрытием в «Макдональдсе», и сделка была совершена. Затем агент снова договорился с трейдером о сделке, на сей раз на $50,000.
Агента под прикрытием насторожили высокие комиссионные Онга. В суде федерал заявил: «Исходя из моего опыта, я понял, что комиссионные существенно выше, чем берут биржи с лицензией министерства финансов».
Онга обвинили в отмывании денег
Как стало известно СМИ, Онг не интересовался происхождением денег клиента и тем, для чего ему нужны биткоины. После нескольких сделок федеральные агенты предъявили Онгу обвинения в рамках закона о противодействии отмыванию денег. Трейдер пообещал прекратить нелицензированную деятельность, однако нарушил обязательства. Онг был арестован в июле 2017-го, и обвинен в пяти случаях отмывания денег и одном случае ведения нелицензированного бизнеса.
С 2016 года биткоин-трейдеры входят в сферу компетенции DHS. Это стало следствием ареста Дэвида Берчарда (David Burchard) за незаконную торговлю марихуаной через браузер Tor. С тех пор различные федеральные агентства, включая ФБР и DHS, провели несколько арестов нелегальных биткоин-трейдеров.
Как мы уже сообщали, Верховный суд Индии отказался приостановить запрет, наложенный Резервным банком Индии (RBI) на операции с криптовалютами. Коллегия из трех судей, возглавляемая главным судьей Верховного суда Дипаком Мишрой (Deepak Mishra), 17 мая отказала во временном прекращении действия циркуляра RBI от 6 апреля.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com is your trusted gateway to expert online casino insights in the Middle East. Explore detailed, reviews of top regional platforms (افضل كازينو اون لاين) covering Kuwait, Qatar, Bahrain (كازينو اون لاين البحرين), Saudi Arabia, the UAE, and beyond. The site also highlights the best bonus offers in the region (مكافآت الكازينو) and showcases leading operators supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Casombie, Larabet, and Casinia (كازينيا).
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
Crypto News In English
Wake up before the market moves – English crypto news at cryptowakeup.com. Dive deeper with real-time market insights on Crypto Analytics page, and expand your knowledge through Crypto Learning Center section.