Стали известны новые детали в вопросе обвинения руководства биржи биткоин-деривативов BitMEX. Как утверждает сторона обвинителя, руководство компании вывело порядка $400 млн после того, как стало известно о расследовании в отношении компании. Такую информацию сообщает CoinDesk.
Напомним, весной 2020 года юридическая компания Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) направила иск в Окружной суд Северного округа Калифорнии, где и указаны вышеназванные обвинения в дополнительных документах к иску.
В тексте документа утверждается, что руководители HDR Global (оператор BitMEX) (Артур Хэйс, Бен Дело и Самуэль Рид), получив информацию о расследовании властями США в отношении компании, давали распоряжения систематически выводить крупные суммы средств со счетов компании.
Проведение этих транзакций было нацелено на снижение суммы, которую могли бы конфисковать власти США. За весь период менеджмент BitMEX смог вывести порядка $440 308 400. Механизм вывода средств в документе не указывается.
В ответ на обвинения HDR Global категорически отвергает эту информацию, указывая, что ранее Павел Погодин из Consensus Law уже подавал несколько «сфабрикованных» исков как против оператора BitMEX, так и против других криптовалютных компаний.
«Планирует действовать в рамках нормального судебного процесса и уверены, что суд увидит настоящую сущность этих исков», — говорят в HDR Global.
Если вы не отслеживали эту тему. 16 мая 2020 года BMA подала на BitMEX иск в суд с обвинениями в незаконной деятельности на территории США, манипуляциях крипторынком, отмывании денег и другой незаконной деятельности с финансами.
1 октября был подан иск против BitMEX и ее владельцев со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC). Причина — управление незарегистрированной торговой платформой и нарушение норм при проведении KYC/AML-процедур.
Министерство юстиции США также стало на сторону обвинителей, предъявив менеджменту биржи обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.