Стали известны новые детали в вопросе обвинения руководства биржи биткоин-деривативов BitMEX. Как утверждает сторона обвинителя, руководство компании вывело порядка $400 млн после того, как стало известно о расследовании в отношении компании. Такую информацию сообщает CoinDesk.
Напомним, весной 2020 года юридическая компания Consensus Law от имени The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) направила иск в Окружной суд Северного округа Калифорнии, где и указаны вышеназванные обвинения в дополнительных документах к иску.
В тексте документа утверждается, что руководители HDR Global (оператор BitMEX) (Артур Хэйс, Бен Дело и Самуэль Рид), получив информацию о расследовании властями США в отношении компании, давали распоряжения систематически выводить крупные суммы средств со счетов компании.
Проведение этих транзакций было нацелено на снижение суммы, которую могли бы конфисковать власти США. За весь период менеджмент BitMEX смог вывести порядка $440 308 400. Механизм вывода средств в документе не указывается.
В ответ на обвинения HDR Global категорически отвергает эту информацию, указывая, что ранее Павел Погодин из Consensus Law уже подавал несколько «сфабрикованных» исков как против оператора BitMEX, так и против других криптовалютных компаний.
«Планирует действовать в рамках нормального судебного процесса и уверены, что суд увидит настоящую сущность этих исков», — говорят в HDR Global.
Если вы не отслеживали эту тему. 16 мая 2020 года BMA подала на BitMEX иск в суд с обвинениями в незаконной деятельности на территории США, манипуляциях крипторынком, отмывании денег и другой незаконной деятельности с финансами.
1 октября был подан иск против BitMEX и ее владельцев со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC). Причина — управление незарегистрированной торговой платформой и нарушение норм при проведении KYC/AML-процедур.
Министерство юстиции США также стало на сторону обвинителей, предъявив менеджменту биржи обвинения в нарушении Закона США о банковской тайне.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa