Подавляющее большинство связанных с криминалитетом денег были в 2018 году отмыты через обменные онлайн-сервисы. Исследовательская компания Chainalysis подсчитала, что около 64% сомнительного происхождения криптовалюты на сумму более $1 млрд. были легализованы с помощью размещения на цифровых биржах и последующей продажи.
Преступники также использовали другие пиринговые обменные сервисы, чтобы отмыть остальные 12% нелегальных доходов.
Это означает, что три четверти прошлогодней «нелегальной» криптовалюты в какой-то момент проходили через обменные онлайн-сервисы.
«Большинство нелегальных средств проходили либо через биржи, либо через пиринговые обменники, остальные – через другие обменные сервисы, например, биткоин-АТМ или сайты для азартных игр», – говорится в отчете Chainalysis.
Большая часть этих цифровых активов были получены непосредственно в результате взломов криптовалютных бирж. Исследователи отметили, что эфириум на $36 млн. в 2018 году был также украден с помощью фишинга, схем Понци или другого мошенничества.
Как пишут эксперты, в отличие от фиатных валют, виртуальные средства оставляют данные о транзакциях, дающие возможность проследить их и оценить размеры сделок.
KYT вместо KYC
«Как и в случае с традиционными фиатными валютами, отмывание криптовалют проходит три фазы: размещение, сокрытие источников, внедрение в законную экономику, – объясняют эксперты Chainalysis. – Таким образом успешная схема отмывания включает размещение нелегальных активов в финансовой системе, их «прокрутку» с целью избежать обнаружения и затем – интеграцию в реальную экономику, обычно через бизнес, чтобы сделать их похожими на легальную прибыль».
Кроме того, по данным экспертов, «значительное количество» преступной деятельности происходит «вне сети» – по примеру наркокартелей, прямо обменивающих криптовалюту для совершения трансграничных платежей.
Аналитики Chainalysis полагают, что обычных процедур «знай своего покупателя» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) недостаточно, и криптовалютные биржи должны внедрять так называемые процедуры «знай свои транзакции» (KYT).
«KYT означает, что криптовалютные компании и финансовые учреждения могут получать информацию о незаконной деятельности и избежать вовлечения в транзакции, которые способны повредить им или их клиентам, – пишут специалисты. – Автоматический мониторинг криптовалютных транзакций – ключ к моделям идентификации, определяющим уязвимые точки и стимулирующие участников рынка предпринимать определенные действия».
Как мы уже писали, со взлома криптовалютной биржи Cryptopia прошло уже полмесяца. Расследование происшествия продолжается. После кражи $16 млн хакеры снова оживились. Злоумышленники похитили 1,675 ETH (около $180 тыс. по текущему курсу) из еще 17 тыс. кошельков Cryptopia. Среди них 1948 кошельков с повышенным риском.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.