Международная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), изучив ситуацию в Великобритании, пришла к выводу, что криптовалютный сектор – своего рода зияющая дыра в защитных механизмах Соединенного Королевства.
В целом в отчете отмечается, что Британия – среди лучших в мире в плане мониторинга отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. В стране есть «мощное понимание» мониторинга и превентивных мер, в прошлом году проведено 7900 расследований, предъявлено 2000 обвинений и вынесено 1400 обвинительных приговоров.
Однако FATF подвергла критике тот факт, что Британия ограничила полномочия Управления финансовой разведки. Что касается отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием криптовалют, в отчете говорится, что Лондон уделяет этой проблеме мало внимания.
В то же время FATF признает, что «риски, связанные с использованием криптовалют для противоправной деятельности является лишь потенциальными, и пока нет свидетельств того, что в Британии происходит масштабное отмывание денег или финансирование терроризма с помощью виртуальных валют».
В результате FATF приходит к выводу, что «Великобритания осознает уязвимости, связанные с анонимностью виртуальных валют, и намерена регулировать криптовалютные биржи с помощью применения Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег».
Как мы уже писали, исследовательский филиал майнингового гиганта Bitmain в Израиле был вынужден объявить о закрытии и увольнении всего штата сотрудников, состоящего из 23 человек, во главе с директором израильского подразделения Гади Гликбергом (Gadi Glikberg).
Не купил крипту по низу рынка?
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.