Международная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), изучив ситуацию в Великобритании, пришла к выводу, что криптовалютный сектор – своего рода зияющая дыра в защитных механизмах Соединенного Королевства.
В целом в отчете отмечается, что Британия – среди лучших в мире в плане мониторинга отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. В стране есть «мощное понимание» мониторинга и превентивных мер, в прошлом году проведено 7900 расследований, предъявлено 2000 обвинений и вынесено 1400 обвинительных приговоров.
Однако FATF подвергла критике тот факт, что Британия ограничила полномочия Управления финансовой разведки. Что касается отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием криптовалют, в отчете говорится, что Лондон уделяет этой проблеме мало внимания.
В то же время FATF признает, что «риски, связанные с использованием криптовалют для противоправной деятельности является лишь потенциальными, и пока нет свидетельств того, что в Британии происходит масштабное отмывание денег или финансирование терроризма с помощью виртуальных валют».
В результате FATF приходит к выводу, что «Великобритания осознает уязвимости, связанные с анонимностью виртуальных валют, и намерена регулировать криптовалютные биржи с помощью применения Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег».
Как мы уже писали, исследовательский филиал майнингового гиганта Bitmain в Израиле был вынужден объявить о закрытии и увольнении всего штата сотрудников, состоящего из 23 человек, во главе с директором израильского подразделения Гади Гликбергом (Gadi Glikberg).
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.