Международная группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), изучив ситуацию в Великобритании, пришла к выводу, что криптовалютный сектор – своего рода зияющая дыра в защитных механизмах Соединенного Королевства.
В целом в отчете отмечается, что Британия – среди лучших в мире в плане мониторинга отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма. В стране есть «мощное понимание» мониторинга и превентивных мер, в прошлом году проведено 7900 расследований, предъявлено 2000 обвинений и вынесено 1400 обвинительных приговоров.
Однако FATF подвергла критике тот факт, что Британия ограничила полномочия Управления финансовой разведки. Что касается отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием криптовалют, в отчете говорится, что Лондон уделяет этой проблеме мало внимания.
В то же время FATF признает, что «риски, связанные с использованием криптовалют для противоправной деятельности является лишь потенциальными, и пока нет свидетельств того, что в Британии происходит масштабное отмывание денег или финансирование терроризма с помощью виртуальных валют».
В результате FATF приходит к выводу, что «Великобритания осознает уязвимости, связанные с анонимностью виртуальных валют, и намерена регулировать криптовалютные биржи с помощью применения Пятой директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег».
Как мы уже писали, исследовательский филиал майнингового гиганта Bitmain в Израиле был вынужден объявить о закрытии и увольнении всего штата сотрудников, состоящего из 23 человек, во главе с директором израильского подразделения Гади Гликбергом (Gadi Glikberg).
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa