Международная целевая группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила окончательный вариант рекомендаций по регулированию криптовалют для 37 стран, входящих в группу.
Как ожидалось, в документе FATF содержится противоречивое требование, согласно которому «поставщики услуг, связанных с виртуальными активами» (VASP), включая криптовалютные биржи, должны передавать друг другу информацию о покупателях при переводе средств между ними.
Окончательный вариант рекомендаций придает официальный статус предложениям FATF, сформулированным еще в феврале.
В них говорилось, что пересылая деньги, компании должны «получать и хранить требуемую и точную информацию об отправителе и требуемую информацию о получателе, и передавать эту информацию банку-получателю, если таковой есть. Кроме того, организации-получатели должны получать и хранить информацию об отправителе, а также точную информацию о получателе».
Что необходимо указывать
Согласно опубликованным рекомендациям, информация для каждого трансфера должна содержать:
– имя отправителя
– номер счета отправителя, который используется для осуществления транзакции
– физический (географический) адрес отправителя или национальный идентификационный номер или идентификационный номер клиента, который идентифицирует отправителя, или дата и место рождения
– имя получателя
– номер счета получателя, который используется для осуществления транзакции.
Называя «угрозу преступного и террористического использования виртуальных активов» «серьезной и насущной», FATF дает странам 12 месяцев на выполнение рекомендаций.
Отметим, что документ FATF опубликован за неделю до ежегодного саммита G20 в Осаке, на котором планируется обсуждение международной гармонизации регулирования криптопространства.
Как мы уже писали, существующие традиционные платежные платформы активно изучают новые технологии, основанные на блокчейн. На прошедшем под эгидой Fortune круглом столе, посвященном будущему мобильных платежей, генеральный директор Western Union Хикмет Эрсек (Hikmet Ersek) заявил, что его компания еще не завершила тестирование услуг, предлагаемых компанией Ripple.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
New Zealand Casinos WhereToSpin in New Zealand
Kuwait and Middle East Casinos WhereToSpin in Kuwait
South Africa CasinosWhereToSpin in South Africa