Международная целевая группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила окончательный вариант рекомендаций по регулированию криптовалют для 37 стран, входящих в группу.
Как ожидалось, в документе FATF содержится противоречивое требование, согласно которому «поставщики услуг, связанных с виртуальными активами» (VASP), включая криптовалютные биржи, должны передавать друг другу информацию о покупателях при переводе средств между ними.
Окончательный вариант рекомендаций придает официальный статус предложениям FATF, сформулированным еще в феврале.
В них говорилось, что пересылая деньги, компании должны «получать и хранить требуемую и точную информацию об отправителе и требуемую информацию о получателе, и передавать эту информацию банку-получателю, если таковой есть. Кроме того, организации-получатели должны получать и хранить информацию об отправителе, а также точную информацию о получателе».
Что необходимо указывать
Согласно опубликованным рекомендациям, информация для каждого трансфера должна содержать:
– имя отправителя
– номер счета отправителя, который используется для осуществления транзакции
– физический (географический) адрес отправителя или национальный идентификационный номер или идентификационный номер клиента, который идентифицирует отправителя, или дата и место рождения
– имя получателя
– номер счета получателя, который используется для осуществления транзакции.
Называя «угрозу преступного и террористического использования виртуальных активов» «серьезной и насущной», FATF дает странам 12 месяцев на выполнение рекомендаций.
Отметим, что документ FATF опубликован за неделю до ежегодного саммита G20 в Осаке, на котором планируется обсуждение международной гармонизации регулирования криптопространства.
Как мы уже писали, существующие традиционные платежные платформы активно изучают новые технологии, основанные на блокчейн. На прошедшем под эгидой Fortune круглом столе, посвященном будущему мобильных платежей, генеральный директор Western Union Хикмет Эрсек (Hikmet Ersek) заявил, что его компания еще не завершила тестирование услуг, предлагаемых компанией Ripple.
Missed the Crypto Bull Run? Don't Miss Your Next Big Win!
Try your luck in free slots, make a deposit and win cryptocurrency at the best recommended online casinos! Our website wheretospin.com offers not only the best casino reviews and casino bonuses, but also the opportunity to test your fortune in thrilling games.
Join right now and start your journey to financial freedom with WhereToSpin!
🏜️ Middle East - Premium Gaming Destinations
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews افضل كازينو اون لاين for the Middle East region. The platform showcases best bonuses in the region مكافآت الكازينو and regional platforms supporting crypto deposits, including 10bet, Rolling Slots, Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
For the ultimate premium gaming experience in the UAE, explore Emirates Casino Online - your exclusive gateway to world-class entertainment, generous rewards, and the best UAE casino bonuses!
🌍 South Africa and New Zealand - Top Regional Casinos
In the competitive South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and best SA online casinos such as 10bet and Lemon Casino, offering the most lucrative South African casino bonuses.
Meanwhile, for New Zealand players seeking authentic Kiwi gaming experiences, wheretospin.nz showcases highly recommended NZ online casinos, including Casinia, Lemon Casino, Rolling Slots and Joo Casino, featuring exclusive New Zealand casino bonuses.
🤖 WhereToSpin AI-Powered Casino Matching
Get personalized recommendations with our advanced AI assistance: Best Online Casinos - powered by cutting-edge algorithms to match you with your perfect gaming destination!
Read the real story behind WhereToSpin reviews link.