Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) во время выступления в Колледже права Иллинойского технологического института отметил основные направления работы его ведомства по регулированию оборота криптовалюты. Бланко прежде всего рассказал о позиции FinCEN относительно внедрения криптовалют:
«Инновации в финансовых услугах — это положительный фактор. Клиентам предоставляется более широкий доступ ко множеству финансовых услуг на более высоких скоростях, чем когда-либо прежде. Однако, поскольку индустрия развивается и только принимает эти новые технологии, финансовая преступность развивается вместе с ней. Это создает возможности для преступников, террористов и государств-изгоев».
Глава ведомства отметил важность отчетов о подозрительных действиях (SAR). Этот специальный вид документа, который подается финансовым учреждением при возникновении подозрения в отмывании денег или мошенничестве. FinCEN получает в месяц свыше 1,5 тысяч таких заявлений, связанных с цифровыми активами.
Бланко также более подробно обсудил задачи FinCEN в криптовалютном секторе. Регулятор акцентирует внимание на «биржах, администраторах и другие участниках транзакций», связанных с криптовалютами.
Работа FinCEN ведется в кооперации с SEC и CFTC. Отвечая на вопросы о ICO, Бланко отметил большое количество мошенников в этой, по сути, прогрессивной сфере:
«FinCEN и его партнеры SEC и CFTC надеются, что компании, вовлеченные в ICO, будут соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма».
Напомним, регуляторы США имеют различные подходы к квалификации криптовалютных активов.
Не купил крипту по низу рынка?
Cайт МарафонБет предлагает бонус до 10,000руб. за первый депозит и шанс выиграть крупные суммы на ставках и в увлекательных играх!
iGaming бонусы от партнеров
Попробуй свои силы бесплатно и выигрывай криптовалюту в лучших рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность испытать удачу в захватывающих играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с WhereToSpin!
Middle East
wheretospininkuwait.com provides a comprehensive selection of trusted online casino reviews for the Middle East أفضل كازينو على الإنترنت. The platform features well-established casinos supporting crypto deposits in the region, including Dream Bet, Haz Casino, Emirbet, YYY Casino, and Casinia.
South Africa and New Zealand
In the South African online casino market, wheretospin.co.za highlights top-rated platforms and online casinos such as True Fortune Casino and DuckyLuck. Meanwhile, for New Zealand players, wheretospin.nz showcases highly recommended casinos, including Casinia, Rooster.bet, and Joo Casino.