Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) во время выступления в Колледже права Иллинойского технологического института отметил основные направления работы его ведомства по регулированию оборота криптовалюты. Бланко прежде всего рассказал о позиции FinCEN относительно внедрения криптовалют:
«Инновации в финансовых услугах – это положительный фактор. Клиентам предоставляется более широкий доступ ко множеству финансовых услуг на более высоких скоростях, чем когда-либо прежде. Однако, поскольку индустрия развивается и только принимает эти новые технологии, финансовая преступность развивается вместе с ней. Это создает возможности для преступников, террористов и государств-изгоев».
Глава ведомства отметил важность отчетов о подозрительных действиях (SAR). Этот специальный вид документа, который подается финансовым учреждением при возникновении подозрения в отмывании денег или мошенничестве. FinCEN получает в месяц свыше 1,5 тысяч таких заявлений, связанных с цифровыми активами.
Бланко также более подробно обсудил задачи FinCEN в криптовалютном секторе. Регулятор акцентирует внимание на «биржах, администраторах и другие участниках транзакций», связанных с криптовалютами.
Работа FinCEN ведется в кооперации с SEC и CFTC. Отвечая на вопросы о ICO, Бланко отметил большое количество мошенников в этой, по сути, прогрессивной сфере:
«FinCEN и его партнеры SEC и CFTC надеются, что компании, вовлеченные в ICO, будут соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма».
Напомним, регуляторы США имеют различные подходы к квалификации криптовалютных активов.
Не купил крипту по низу рынка?
Не беда, есть шанс выиграть в криптоказино! Тренируйся бесплатно и выигрывай криптовалюту в рекомендованных казино! Наш сайт wheretospin.com предлагает не только лучшие обзоры казино, но и возможность выиграть крупные суммы в увлекательных играх.
Присоединяйся прямо сейчас и начни путь к финансовой свободе с нами!
